为保证事情或工作高起点、高质量、高水平开展，常常需要提前准备一份具体、详细、针对性强的方案，方案是书面计划，是具体行动实施办法细则，步骤等。方案对于我们的帮助很大，所以我们要好好写一篇方案。以下是我给大家收集整理的方案策划范文，供大家参考借鉴，希望可以帮助到有需要的朋友。
企业内部合作 单位内部安全管理方案篇一
要继续强化企业主体责任、政府和部门监管责任、属地管理责任，绝不能出现安全生产责任“真空”。各类企业必须严格执行法规标准和规程制度，加大安全投入，健全安全管理机构，加强班组安全建设，强化员工安全意识培训教育，提高安全防范能力。地方各级政府必须认真落实行政首长负责制和“一岗双责”制度，强化安全生产政绩业绩考核。有关部门要切实履行综合监管、专业监管和行业管理职责，制定完善有利于安全生产的政策措施，并确保落实到位。
要认真落实道路交通安全各项规定，强化车辆、道路的安全管理，严格安全准入，严查违法行为，加快公路安全保障工程建设。加大煤矿瓦斯综合治理力度，继续抓好小煤矿整顿关闭攻坚，着力加强煤矿建设安全管理，严防瓦斯、透水等事故发生。认真组织开展金属非金属矿山整顿工作，着力解决事故多发问题。深化建筑施工安全整治，严厉打击违法分包转包等不法行为。继续深入开展危险化学品、烟花爆竹、铁路和水上交通、特种设备、消防和冶金等领域安全专项整治，加强风险预控管理，强化职业危害防治。
要加强安全监督检查，加大执法力度，突出重点行业、重点企业，突出重要岗位、关键环节，务求实效。要进一步强化“打非治违”工作力度，督促落实“四个一律”措施。要通过开展专项执法、集中整治、异地监察以及群众举报等行之有效的方式，促进“打非治违”行动深下去、打击准、治理严。要加强重大事故和典型事故的挂牌督办，严格查处事故瞒报、迟报行为，严肃追究事故责任，继续开展安全生产责任落实情况专项监察，注重用事故教训推动工作。
建立完善产学研用相结合的安全技术创新体系，尽快启动国家科技支撑计划重点科研项目，大力推进安全监管信息化建设。要进一步加强救援能力建设，健全完善应急救援协调联动机制，加快专业化应急救援队伍建设，大力改善应急救援装备，加强空中救援力量建设，完善应急物资储备体系，提高应急处置效率。
加快推进安全生产法等法律法规的修订制定，进一步健全完善法规标准体系。大力加强安全生产标准化建设，切实搞好岗位达标、专业达标和企业达标。贯彻执行加强安全培训的有关规定，重点加强高危行业和一线员工的安全培训。继续推进安全文化创建工作，加强安全公益宣传。严格规范事故信息发布工作，及时、准确公布事故信息和调查处理进展情况，主动接受群众和舆论监督。
要认真执行中央关于改进工作作风、密切联系群众的八项规定，牢固树立宗旨意识，坚决克服作风漂浮、管理松懈、工作不扎实的问题，加强调查研究，深入基层、深入现场，做到第一时间发现问题、解决问题，防止推诿扯皮、久拖不决。要加强党风廉政建设，维护安监队伍执法为民的良好形象。要继续关心爱护基层安监干部，保护他们的工作热情，不断提高监管执法队伍的凝聚力、创造力和战斗力。
企业内部合作 单位内部安全管理方案篇二
20___年将按照中心要求紧密围绕上级总体部署，重点抓好安全和运行，做好后勤的各项服务工作，实现创新。
一、狠抓管理
从管理要效益、做到管理再精、执行再细。20___年，通过管理在维修的废物利用上下功夫，变废为宝，尽量少花钱，多办事。同时加强对设备的巡检，小毛病及时修复，避免更换大的零件。针对设备老化问题，20___年加强对设备的巡漏，争取发现漏点就处理，避免跑冒。将继续做好各项费用的管理工作，做到严格控制合理使用、统计结算准确及时，同时做好主要费用的分析工作，找出差距，完善措施，为企业节约开支。
二、狠抓安全
首要工作就是安全，确保一方平安。20___年在安全工作上，将注重日常对职工的宣传教育，定期开展安全大检查活动，重点排查排水管道，排水泵站、照明线路、动力线路、电闸等重点部位。完善安全制度，及时排查安全隐患，在消防安全上，对消防故障点及时上报。对车辆安全严禁非准驾人员驾驶车辆，车辆定期保养，不开带病车。同时完善防火预案和断电恢复预案，确保安全。
三、狠抓设备维护
按时维保，按时维护，保证设备的稳定。更换灭火器、电梯检测、同时做好设备、消防、年检工作。
四、狠抓沟通
20___年保持优势，做工作提高层面，摒弃小脑思维，加强大局观。发动职工多交流技术，和职工多沟通思想，不断完善管理机制，提高工作水平。
五、狠抓执行
20___年加强执行力，做到迅速行动，坚决执行。第一时间传达、第一时间落实、第一时间跟踪、第一时间解决。把工作的落脚点放在快上。日常的维修工作在现有的基础上提速，关注每次报修和修复的时间，每月进行维修的分析工作，把影响维修速度的因素找出来，解决好。同时对待各项临时性工作，都设置时限要求。同时教育职工要克服惰性、惯性和依赖型，做到工作具体化、时间化、责任化。用具体的工作内容，具体的时间要求，具体的责任落实，提高工作的执行力。
六、狠抓服务
服务涉及内容很多，对各项服务要主动出击，广泛征求意见，不断完善服务。建立快速反应机制，对各项需求做到快速上门、有跟踪有落实。
七、狠抓制度
进一步理顺管理机制和工作职责。要进一步规范工作程序，做到按制度办事、靠制度管人，做到事有人办，事有人管，切实提高工作科学化、制度化、规范化水平。
八、狠抓作风
硬朗的工作作风对开展工作特别重要。将带领职工不断学习，从学习中要长本领，在学习中提能力。号召全体职工把学习当做一种追求、爱好和健康的生活方式，始终坚持理论联系实际的学习方法，号召职工业余时间多读书读好书，不断充实、提升职工素质。同时加强后备培养。做好新老人员的交替工作，实现“传、帮、带”的顺利过渡。同时精心培养有责任心、事业心、平常心、进取心，敢作为、勇担当的合格后备人才。
九、发扬团结
20___年将继续推行实干作风，以想干事、肯干事、能干事、干成事为实干标准，善于通盘考虑、统筹安排，抓要事大事、抓重点难点，抓领导关注的事，抓职工关心的事。尽职本岗，勇于作事、敢于担当，不推诿，不回避，实现思路创新。
以上是20___年的总结和20___年的工作计划。我将认真总结过去一年的工作，在20___年按照上级总体部署，做好新年开局、打好新的保持良好态势，真抓实干，做好各项工作。
企业内部合作 单位内部安全管理方案篇三
尊敬的公司领导：
您好!
我叫cnrencai，来水立方将近一年的时间了。在公司领导的带领和公司每个员工的辛勤劳动下，公司日益发展，而我也兢兢业业，凭着我平日的良好表现以及为公司作出的贡献，因此我想胜任组长的职位，从此我也在工作中有了更好的发展，不会辜负各位领导的栽培和信任。
一、严格执行公司的各个规章制度，规范自己的工作态度和行为，为其他队员做好榜样。
二、做好自己工作本分，凭借以往的工作经验结合公司现状，努力把公司的效率提高，用效率来为公司谋取更大利益。
三、在工作之余多学习科学文化知识，尤其要多看管理方面的书籍，意在提高自己的文化水平和素质修养，用更专业的知识带领好我们的团队。不仅我是如此，相信在我的带头下，其他员工们也会用同样的方式提升自己，同时提升了公司的整体素质。
四、把自己融入到员工中，时刻注意员工的思想动态，成为公司领导与员工之间的沟通桥梁，使员工与公司的总目标一致，共同为公司谋利益。
五、加强员工之间的凝聚力，关心和体贴所有的员工，偶尔出去聚餐也是加强员工之间凝聚力的表现。只有公司员工一条心，有了很好的团队精神，整个公司才是一个整体，才能更快发展壮大起来。
目前我只想到这几点，相信在我胜任这个工作之后我会发现更多的又好又有效的来督促自己前进发展的要求。
如果最后我没能担任这个职务，我也不会气馁。我会用更严格的要求来规范自己提高自己，我会用我出色的表现赢来领导注意的眼光，直到领导们愿意再次栽培我，帮助我。
自荐人：cnrencai
尊敬的各位领导： 你们好!
随着我公司的不断发展状大，我个人的能力也在不断的提升和进步。这段共同成长的岁月里，我对公司的同事们产生了深厚的感情，我喜欢公司的企业文化，喜欢公司的工作氛围，喜欢公司的每一个伙伴们。我给予了他们的同时，他们也给予了我更多。我感谢公司领导对我的栽培和帮助，我非常的感谢你们。同时我也非常感谢各位领导给我这次展示自我的机会。在这里，我将用最朴实、最诚恳的态度、执着追求事业的责任心，务实的工作举措来展现自己，希望能得到各位领导的信任与支持，能受聘于客服部散客组主管这个岗位。
1、在上级领导的指导下，全面履行岗位职责，结合客服部散客服务的实际要求，对具体服务细节规定成文，并督促员工按规定要求做好，做细。
2、做好一线员工与公司之间的'桥梁和纽带，做到上情下达，下情上报，第一时间传达公司对一线员工的要求。掌握员工思想动态，适时的鼓励，教育，加强员工的工作责任心，提高工作效率。
3、练好内功，开拓市场。老子有句话：天下难事，必做于易;天下大事，必做于细。这句话充分体现了细节的重要性。体现在服务上，就是：100减1等于0。指的是服务中如果一件小事，一个小细节没有注意到，也许会给公司形象，带来不可挽回的影响。服务要提升首先要提升员工的业务知识水平，做好培训，考核工作，强化服务能力，创新服务方式。用先进的服务理念武装头脑，把服务的焦点转移到客户关系上来，以客户的满意度作为衡量我们服务的唯一标准;改变“有求必应、有问必答”的被动服务方式，追求“想你没有想到的，做你没有做到的”的主动关怀的服务方式。通过建立和进一步完善客户资料库，有针对性的提供个性化服务、顾问式的服务。只有服务上去了，才能开拓更广阔的市场。圆满的完成公司给我们下达的任务指标。
在做好以上三点的同时，我将不断的在实践中，完善自己，提升自身素质与管理能力。也请领导与同事对我监督，但我相信，实践肯定能给你们一个完美答复，这也将在我职业生涯上画上靓丽的一笔，。我相信，只要付出，就会有收获!如果公司领导认为我现在的工作内容及质量还未能达到理想的要求，我诚恳的希望您能提出诚肯的意见或建议，让我今后有一个努力的方向和目标，在提升自己能力的同时将工作做的更好，向更高的目标进。
自荐人：xx-x
x年x月x日
您好!
感谢您阅读我的升职自荐书，为我打开了一扇希望之窗。在此，希望您能让我毛遂自荐，晋升我为部门经理。
我深知胜任管理一职不是一件容易的事，公司里有很多比我优秀的员工。但是我明白这份工作需要的不仅仅是专业知识，他更需要的是有很好的工作经验以及有可以让员工信服的能力。而我在公司开业以来一直辛勤为公司服务，随着公司的壮大而壮大，学到了不曾有过的宝贵经验。与此同时我也熟悉公司的运行发展情况，与公司人员更是打成一片，深得了他们的信任。
如果我能竞争到散客组主管这个岗位，我将努力从以下几个方面作好工作：
1、在上级领导的指导下，全面履行岗位职责，结合客服部散客服务的实际要求，对具体服务细节规定成文，并督促员工按规定要求做好，做细。
2、做好一线员工与公司之间的桥梁和纽带，做到上情下达，下情上报，第一时间传达公司对一线员工的要求。掌握员工思想动态，适时的鼓励，教育，加强员工的工作责任心，提高工作效率。
3、练好内功，开拓市场。有针对性的提供个性化服务、顾问式的服务。只有服务上去了，才能开拓更广阔的市场，圆满的完成公司给我们下达的任务指标。
我相信象贵单位那样重能力、重水平、重开拓，有潜力、有远见的单位，一定会把能力、水平与经验等同视之，给我一个升职的机会，我将尽我最大的能力为贵单位发挥我应有的水平和才能。
部门员工：xx-x
敬上
年月日
尊敬的领导：
您好！
首先感谢您在百忙之中抽出时间给我一个自荐的机会。我是xx学院的一名应届生。通过大学本科四年的学习，我已具备了扎实的专业基础知识功底。我有信心接受贵单位各种形式的面试与考核。
在大学四年间，我以勤勉进取的积极态度，全方位地充实锻炼自己，系统地学习和掌握了较为扎实的专业基础知识，有较强的自学能力和解决实际问题的能力在校期间，由于学习刻苦，成绩优异(获奖学金)。计算机水平除取得省计算机二级优秀水平外，还能熟练使用photoshop软件、flash软件、spss软件等软件的运用。此外，为了扩大自己的知识面，我还阅读了大量与管理、营销、会计、心理学有关的书籍，使自已在此领域有了更一进步的了解。
在能力方面,一直是生活园深处的我们所需要锻炼的一个重要的方面，在大学里，我积极参加文体和社会活动，如学生会，青年志愿者，文学社等。同时，为了理论和实际更好的联系起来，我也在暑假去实践调查，并多次担任高中数学培训班教师，在此过程大大丰富了我的大学生活和社会经历，一方面培养了我的组织协调能力和人际交往的能力，另一方面培养了我的逻辑思维能力和处理各项事务的能力。
努力学习,不断上进是我心中的烙印,我相信通过我的努力一定会为贵单位做出贡献!请您给我一次机会!谢谢!
期盼能得到您的佳音！
此致
敬礼!
自荐人：
企业内部合作 单位内部安全管理方案篇四
内部控制基础性评价，是指单位在开展内部控制制度建设之前，或在内部控制制度建设的初期阶段，对单位内部控制基础情况进行的“摸底”评价。通过开展内部控制基础性评价工作，明确单位内部控制的基本要求和重点内容，围绕重点工作开展内部控制体系建设;同时，发现单位现有内部控制基础的不足之处和薄弱环节，通过“以评促建”的方式，推动各单位于底前如期完成内部控制建立与实施工作。
(一)坚持全面性原则。内部控制基础性评价应当贯穿于单位的各个层级，确保对单位层面和业务层面各类经济业务活动的全面覆盖，综合反映单位的内部控制基础水平。
(二)坚持重要性原则。内部控制基础性评价应当在全面评价的基础上，重点关注重要业务事项和高风险领域，特别是涉及内部权力集中的重点领域和关键岗位，着力防范可能产生的重大风险。各单位在选取评价样本时，应根据本单位实际情况，优先选取涉及金额较大、发生频次较高的业务。
(三)坚持问题导向原则。内部控制基础性评价应当针对单位内部管理薄弱环节和风险隐患，特别是已经发生的风险事件及其处理整改情况，明确单位内部控制建立与实施工作的方向和重点。
(四)坚持适应性原则。内部控制基础性评价应立足于单位的实际情况，与单位的业务性质、业务范围、管理架构、经济活动、风险水平及其所处的内外部环境相适应，并采用以单位的基本事实作为主要依据的客观性指标进行评价。
(一)组织动员。各行政事业单位应当于9月中旬，全面启动本单位内部控制基础性评价工作，研究制订实施方案，广泛动员、精心组织所辖各单位积极开展内部控制基础性评价工作。
(二)开展评价。各行政事业单位应当于9月底前，按照本实施方案的要求，以《行政事业单位内部控制规范(试行)》(财会〔2012〕21号)为依据，在单位主要负责人的直接领导下，按照《行政事业单位内部控制基础性评价指标评分表》及其填表说明(见附件2和附件3)，组织开展内部控制基础性评价工作。
(三)评价报告及其使用。各单位应将包括评价得分、扣分情况、特别说明项及下一步工作安排等内容在内的内部控制基础性评价报告向单位主要负责人汇报，以明确下一步单位内部控制建设的重点和改进方向，确保在底前顺利完成内部控制建立与实施工作。各单位可以将本单位内部控制基础性评价得分与同类型其他单位进行横向对比，通过对比发现本单位内部控制建设的不足和差距，并有针对性地加以改进，进一步提高内部控制水平和效果。
各单位应当在部门本级及所属单位内部控制基础性评价工作的基础上，对本部门的内部控制基础情况进行综合性评价，形成本部门的内部控制基础性评价报告(参考格式见附件4)，作为决算报告的重要组成部分向县财政局报告。
(四)总结经验。各单位应当于11月10日前，向镇财政所报送单位内部控制基础性评价工作总结报告。总结报告内容包括本单位开展单位内部控制基础性评价工作的经验做法、取得的成效、存在的问题、工作建议及典型案例等。
(一)加强组织领导。成立岳西县头陀镇行政事业单位内部控制基础性评价工作领导小组(名单附后，附件1)，负责具体组织实施我镇内部控制基础性评价工作。各行政事业单位要充分认识做好内部控制基础性评价工作的重要意义，切实加强对本单位内部控制基础性评价工作的组织领导。在建立实施内部控制的基础上，认真对照，真实完整地填写内部控制基础性评价表和评价报告。
(二)加强宣传督查。镇财政所要切实加强对全镇内部控制基础性评价工作的宣传督查。要认真做好宣传报道、信息报送等工作，汇总基础性评价表和评价报告，总结经验成果。要加强对全镇行政事业单位内部控制基础性评价工作进展情况和评价结果的监督检查，确保全镇内部控制建立实施和基础性评价工作按期完成。
(三)加强协调联动。按照《安徽省财政厅安徽省监察厅安徽省审计厅关于全面推进行政事业单位内部控制建设的实施意见》(财会〔2016〕212号)文件精神，要加强会商和信息共享，协调联动，建立联合工作机制，加大宣传力度，推广先进经验与做法，发挥先进单位的示范带头作用，共同推动内部控制基础性评价工作。
企业内部合作 单位内部安全管理方案篇五
;1 目录第一内部控制的基础········································································································· 3 第二章会计基础工作内部控制制度····················································································· 13 第三章资金管理制度··········································································································· 20 第四章存货内部控制制度··································································································· 26 第五章固定资产管理制度··································································································· 31 第六章往来款项内部控制制度···························································································· 38 第七章在建工程、无形资产管理制度················································································· 42 第八章长、短期借款内部控制制度····················································································· 45 第九章收入管理制度··········································································································· 48 第十章成本费用控制制度··································································································· 51 第十一章利润分配管理制度································································································ 55 第十二章财务报告管理制度································································································ 57 第十三章投资管理制度······································································································· 60 第十四章应收、应付票据管理制度····················································································· 62 第十五章发票及财务票据管理制度····················································································· 64 第十六章预算管理制度······································································································· 66 第十七章对外担保管理制度································································································ 71 第十八章会计电算化制度··································································································· 74 第十九章文档管理制度······································································································· 78 第二十章印章管理制度······································································································· 80二十六章安全生产管理制度························································································· 100 第二十七章统计管理制度································································································ 103 第二十八章技术管理制度································································································ 106 第二十九章产品研发管理制度························································································· 113 第三十章质量管理制度···································································································· 118 第三十一章安全保卫管理制度············································································125 第三十二章设备管理制度············································································127 第三十三章环境保护管理制度························································································· 135 第三十四章信息系统安全管理制度·················································································· 138 第三十五章物资采购管理制度························································································· 143 第三十六章销售管理制度································································································ 147 第三十七章招投标管理制度····························································································· 151第一章内部控制的基础第一节总则第一条为了加强xx有限责任公司（以下简称“公司”）内部控制制度建设，强化企业管理，健全自我约束机制，促进现代企业制度的建设和完善，保障公司经营战略目标的实现，根据《公司法》、《会计法》和其他相关的法律法规，制定本制度。第二条内部控制是指经理层及所有员工共同实施的，为了保证各项经济活动的效率和效果，确保财务报告的可靠性，保护资产的安全、完整，防范、规避经营风险，防止欺诈和舞弊，确保有关法律法规和规章制度的贯彻执行等而制定和实施的一系列具有控制职能的业务操作程序、管理方法与控制措施的总称。第三条建立健全内部控制制度，应当达到以下目标：（一）建立和完善符合现代企业制度要求的内部组织结构，形成科学的决策、执行和监督机制，逐步实现权责明确、管理科学。（二）保证国家法律、公司内部规章制度及公司经营方针的贯彻落实。（三）建立健全全面预算制度，形成覆盖公司所有部门、所有业务、所有人员的预算控制机制。（四）保证所有业务活动均按照适当的授权进行，促使公司的经营管理活动协调、有序、高效运行。（五）保证对资产的记录和接触、处理均经过适当的授权，确保资产的安全和完整并有效发挥作用，防止毁损、浪费、盗窃并降低减值损失。（六）保证所有的经济事项真实、完整地反映，使会计报告的编制符合《会计法》和《企业会计准则》等有关规定。（七）防止、发现和纠正错误与舞弊，保证帐面资产与实物资产核对相符。第四条公司内部控制涵盖公司经营管理的各个层级、各个方面和各项业务环节。建立的内部控制时，应当考虑以下基本要素：（一）内部环境。内部环境是影响、制约公司内部控制建立与执行的各种内部因素的总称，是实施内部控制的基础。内部环境主要包括治理结构、组织机构设置与权责分配、企业文化、人力资源政策等。（二）风险评估。风险评估是及时识别、科学分析和评价影响公司内部控制目标实现的各种不确定因素并采取应对策略的过程，是实施内部控制的重要环节。风险评估主要包括目标设定、风险识别、风险分析和风险应对。（三）控制措施。控制措施是根据风险评估结果、结合风险应对策略所采取的确保内部控制目标得以实现的方法和手段，是实施内部控制的具体方式。控制措施结合公司具体业务和事项的特点与要求制定，主要包括职责分工控制、授权控制、审核批准控制、预算控制、财产保护控制、会计系统控制、内部报告控制、经济活动分析控制、绩效考评控制、信息技术控制等。（四）信息与沟通。信息与沟通是及时、准确、完整地收集与公司经营管理相关的各种信息，并使这些信息以适当的方式在公司有关层级之间进行及时传递、有效沟通和正确应用的过程，是实施内部控制的重要条件。信息与沟通主要包括信息的收集机制及在公司内部和与公司外部有关方面的沟通机制等。（五）监督检查。监督检查是公司对内部控制的健全性、合理性和有效性进行监督检查与评估，形成书面报告并作出相应处理的过程，是实施内部控制的重要保证。监督检查主要包括对建立并执行内部控制的整体情况进行持续性监督检查，对内部控制的某一方面或者某些方面进行专项监督检查，以及提交相应的检查报告、提出有针对性的改进措施等。公司内部控制自我评估是内部控制监督检查的一项重要内容。第五条制定与修改内部控制制度应遵循以下总体原则：（一）合法性原则。内部控制应当符合法律、行政法规的规定和有关政府监管部门的监管要求。（二）全面性原则。内部控制在层次上应当涵盖管理层和全体员工，在对象上应当覆盖公司各项业务和管理活动，在流程上应当渗透到决策、执行、监督、反馈等各个环节，避免内部控制出现空白和漏洞。（三）重要性原则。内部控制应当在兼顾全面的基础上突出重点，针对重要业务与事项、高风险领域与环节采取更为严格的控制措施，确保不存在重大缺陷。（四）有效性原则。内部控制应当能够为内部控制目标的实现提供合理保证。公司全体员工应当自觉维护内部控制的有效执行。内部控制建立和实施过程中存在的问题应当能够得到及时地纠正和处理。（五）制衡性原则。公司的机构、岗位设置和权责分配应当科学合理并符合内部控制的基本要求，确保不同部门、岗位之间权责分明和有利于相互制约、相互监督。履行内部控制监督检查职责的部门应当具有良好的独立性。任何人不得拥有凌驾于内部控制之上的特殊权力。（六）适应性原则。内部控制应当合理体现公司经营规模、业务范围、业务特点、风险状况以及所处具体环境等方面的要求，并随着公司外部环境的变化、经营业务的调整、管理要求的提高等不断改进和完善。（七）成本效益原则。内部控制应当在保证内部控制有效性的前提下，合理权衡成本与效益的关系，争取以合理的成本实现更为有效的控制。第二节内部环境第六条公司根据经营管理的需要设置组织机构，在各机构配备相应的业务人员。第七条公司内部机构设置、岗位设置及职能划分应符合内部控制原则和目标。第八条各部门管理人员应具备以下基本条件：（一）坚持原则，廉洁奉公。（二）具有较高的专业技术水平和必须的专业技术资格。（三）具有该职务所需的业务能力业务经验。（四）熟悉国家相关法律、法规、政策，掌握本行业业务管理的有关知识。（五）有较强的组织能力。（六）身体状况能够适应本职工作的要求。第九条国家法律、法规、政策对部门设置和管理人员的资格、任免、回避已有规定的，公司在设置该部门和任命管理人员时，应严格遵守相关规定。第十条部门内部岗位设置或职责划分发生改变，应符合公司内部制度的规定和内部控制的原则，按照确定的授权体系审核批准。第十一条机构、岗位的设置与职责划分应当坚持不相容职务相互分离和回避的原则，保证内部机构、岗位及其职责权限的合理设置和分工，提高岗位设置的效率，确保不同机构和岗位之间权责明确相互制约、相互监督。第三节风险评估第十二条风险，是指对实现内部控制目标可能产生负面影响的不确定性因素。第十三条风险评估，是指及时识别、科学分析影响公司内部控制目标实现的各种不确定因素并采取应对策略的过程。第十四条风险评估一般应当按照目标设定、风险识别、风险分析、风险应对等程序进行。第十五条目标设定是风险识别、风险分析和风险应对的前提。公司按照战略目标，设定相关的经营目标、财务报告目标、合规性目标与资产安全完整目标，并根据设定的目标合理确定公司整体风险承受能力和具体业务层次上的可接受的风险水平。第十六条公司在充分调研和科学分析的基础上，准确识别影响内部控制目标实现的内部风险因素和外部风险因素。第十七条应当关注的内部风险因素一般包括：高级管理人员职业操守、员工专业胜任能力、团队精神等人员素质因素；经营方式、资产管理、业务流程设计、财务报告编制与信息披露等管理因素；财务状况、经营成果、现金流量等基础实力因素；研究开发、技术投入、信息技术运用等技术因素；营运安全、员工健康、环境污染等安全环保因素。第十八条应当关注的外部风险因素一般包括：经济形势、产业政策、资源供给、利率调整、汇率变动、融资环境、市场竞争等经济因素；法律法规、监管要求等法律因素；文化传统、社会信用、教育基础、消费者行为等社会因素；技术进步、工艺改进、电子商务等科技因素；自然灾害、环境状况等自然环境因素。第十九条公司针对已识别的风险因素，从风险发生的可能性和影响程度两个方面进行分析。公司根据实际情况，针对不同的风险类别确定科学合理的定性、定量分析标准。第二十条公司根据风险分析的结果，依据风险的重要性水平，运用专业判断，按照风险发生的可能性大小及其对公司影响的严重程度进行风险排序，确定应当重点关注的重要风险。第二十一条公司根据风险分析情况，结合风险成因、公司整体风险承受能力和具体业务层次上的可接受风险水平，确定风险应对策略。第二十二条风险应对策略一般包括风险回避、风险承担、风险降低和风险分担等。第二十三条公司对超出整体风险承受能力或者具体业务层次上的可接受风险水平的风险，应当实行风险回避。第四节控制措施第二十四条经理层应根据国家有关法规规定，及时改进内部控制，调整机构、岗位设置和职责分工，完善授权体系。第二十五条各项业务活动应遵守本制度及公司其他管理制度所确定的操作规程，严格按照职责分工和业务授权进行。第二十六条各业务部门应及时向财务部传递会计核算所需单据和报告，保证会计信息的及时性、准确性。第二十七条财务部定期组织各业务部门进行资产盘点，保证帐面资产与实物资产核对相符。第二十八条公司各部门应妥善保管各类业务资料，保证内部控制档案的完整。内部控制档案为公司提供利用，原则上不得借出，有特殊需要须经公司领导批准。内部控制档案按照不同业务类型分别确定保管期限及销毁方式。第二十九条业务人员工作调动或者因故离职，必须将本人所经管的工作连同负责保管的内部控制档案全部移交接替人员，没有办清交接手续的不得调动或离职。移交人员对移交的资料的合法性、真实性承担法律责任。第三十条公司设董事会一名，由控股股东高才科技有限公司聘任或解聘。董事会行使下列职权：(一)主持公司的生产经营管理工作,组织实施股东大会决议,并向股东大会报告工作。(二)组织实施公司年度经营计划和投资方案。(三)拟订公司内部管理机构设置方案。
(四)拟订公司的基本管理制度。
(五)制定公司的具体规章。
(六)聘任或者解聘公司总经理。(七)决定聘任或者解聘除应由股东大会决定聘任或者解聘以外的负责管理人员。(八)本章程或股东大会授予的其他职权。第三十一条在股东大会授权下，董事会对公司内部控制制度的建立、实施、监督、完善负责。董事会应充分履行职权，健全公司内部控制制度，确保内部控制制度的贯彻执行。第三十二条经董事会授权，公司各业务部门在其规定的业务、财务、人事等授权范围内行使相应的经营管理职能。第三十三条各项经济业务和管理程序必须遵循交易授权原则，经办人员的每一项工作必须是在其业务授权范围内、按照一定的操作规程进行的。第三十四条对已获授权的部门和人员应建立有效的评价和反馈机制，对已不适用的授权应及时修改或取消授权。第五节信息与沟通第三十五条信息与沟通，是指及时、准确、完整地收集与公司经营管理相关的各种信息，并使这些信息以适当的方式在公司有关层级之间进行及时传递、有效沟通和正确应用的过程。第三十六条公司全面收集来源于公司外部及内部、与公司经营管理相关的财务及非财务信息，为内部控制的有效运行提供信息支持。第三十七条内部信息主要包括会计信息、生产经营信息、资本运作信息、人员变动信息、技术创新信息、综合管理信息等。公司通过会计资料、经营管理资料、调查研究报告、会议记录纪要、专项信息反馈、内部报刊网络等渠道和方式获取所需的内部信息。第三十八条外部信息主要包括政策法规信息、经济形势信息、监管要求信息、市场竞争信息、行业动态信息、客户信用信息、社会文化信息、科技进步信息等。公司通过立法监管部门、社会中介机构、行业协会组织、业务往来单位、市场调查研究、外部来信来访、新闻传播媒体等渠道和方式获取所需的外部信息。第三十九条公司致力于建立良好的外部沟通渠道，对外部有关方面的建议、投诉和收到的其他信息进行记录，并及时予以处理、反馈。外部沟通应当重点关注以下方面：(一)与投资者和债权人的沟通。公司根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等法律法规、公司章程的规定，及时向投资者报告公司的战略规划、经营方针、年度预算、经营成果、财务状况、利润分配方案以及重大担保等方面的信息，听取投资者的意见和要求，妥善处理公司与投资者之间的关系。(二)与客户的沟通。公司通过客户座谈会、走访客户等多种形式，定期听取客户对销售政策、产品质量、售后服务、货款结算等方面的意见和建议，收集客户需求和客户的意见，妥善解决可能存在的控制不当问题。(三)与供应商的沟通。公司通过供需见面会、订货会、业务洽谈会等多种形式与供应商就供货渠道、产品质量、技术性能、交易价格、信用政策、结算方式等问题进行沟通，及时发现可能存在的控制不当问题。
(四)与外部审计师的沟通。公司通过定期听取外部审计师有关财务报表审计、内部控制等方面的建议，以保证内部控制的有效运行以及双方工作的协调。第六节监督与检查第四十条监督检查，是指公司对其内部控制的健全性、合理性和有效性进行监督检查与评估，形成书面检查报告并作出相应处理的过程。第四十一条公司利用信息与沟通情况，提高监督检查工作的针对性和时效性；同时，通过实施监督检查，不断提高信息与沟通的质量和效率。第四十二条履行内部控制监督检查职责的部门及人员，应当加强队伍职业道德建设和业务能力建设，不断提高监督检查工作的质量和效率，树立并增强监督检查的权威性。第四十三条监督检查过程中发现的内部控制缺陷，应当采取适当的形式及时进行报告。第四十四条内部控制缺陷，是指内部控制的设计存在漏洞、不能有效防范错误与舞弊，或者内部控制的运行存在弱点和偏差、不能及时发现并纠正错误与舞弊的情形。重大缺陷，是指业已发现的内部控制缺陷可能严重影响财务报告的真实可靠和资产的安全完整。第四十五条公司结合其内部控制，对在监督检查中发现的违反内部控制规定的行为，及时通报情况和反馈信息，并严格追究相关责任人的责任，维护内部控制的严肃性和权威性。第四十六条公司根据国家有关法律、行政法规或者有关监管规则的规定提交并披露（以财务报告为主的）内部控制自我评估报告时，在内部控制自我评估报告中披露以下内容：(一)声明公司经理层对建立健全和有效实施内部控制负责，并履行了指导和监督职责，能够保证财务报告的真实可靠和资产的安全完整。(二)声明已经遵循有关的标准和程序对内部控制设计与运行的健全性、合理性和有效性进行了自我评估。(三)对开展内部控制自我评估所涉及的范围和内容进行简要描述。
(四)声明通过内部控制自我评估，可以合理保证公司的内部控制不存在重大缺陷。(五)如果在自我评估过程中发现内部控制存在重大缺陷，应当披露有关的重大缺陷及其影响，并专项说明拟采取的改进措施。(六)保证除了已披露的内部控制重大缺陷之外，不存在其他重大缺陷。
(七)自资产负债表日至内部控制自我评估报告报出日之间（以下简称报告期内）如果内部控制的设计与运行发生重大变化的，应当说明重大变化情况及其影响。依法应当披露的内部控制自我评估报告，经董事会审议批准后公布。第七节附则第四十七条本制度由总经理办公室负责解释。第四十八条本制度自董事会批准后生效。第二章会计基础工作内部控制制度第一节总则第一条为了加强会计基础工作，建立规范的会计工作秩序，提高会计工作水平，根据《中华人民共和国会计法》等的有关规定，特制定本制度。第二条会计基础工作是财务会计工作的基本环节，是对会计核算和会计管理服务的基础工作的统称。第三条会计基础工作控制制度是为保证会计基础工作满足会计核算与管理的需要而采取的一系列相互制约与协调的方法、措施与程序的总称。第二节会计机构与岗位设置第四条公司的会计机构为公司财务部，财务部长为会计机构负责人。第五条根据会计工作和公司实际需要设置以下会计岗位：财务部长、出纳、核算、总帐报表等。第六条会计工作岗位，可以一人一岗、一人多岗。但出纳人员不得兼管稽核、会计档案保管和收入、费用、债权债务帐目登记工作。第七条会计人员的工作岗位实行定期轮换制度。第三节会计人员第八条从事会计工作的人员，必须取得会计从业资格证书。第九条会计人员应具备必要的专业知识和专业技能。熟悉国家有关法律、法规、规章和国家统一的《企业会计准则》，遵守职业道德。第十条会计人员应按国家有关规定参加会计业务的培训，每年有一定时间的后续教育。第四节会计核算第十一条会计核算的主要内容包括：会计核算的一般要求、填制会计凭证、登记会计帐簿、编制财务报告。(一) 会计核算的一般要求第十二条按照《中华人民共和国会计法》和《企业会计制度》的规定建立会计帐册，进行会计核算，及时提供合法、真实、准确、完整的会计信息。第十三条公司发生的下列事项，应及时办理会计手续，进行会计核算。（一）款项和有价证券的收付。（二）财物的收发、增减和使用。（三）债权债务的发生和结算。（四）资本金的增减。（五）收入、支出、费用、成本的计算。（六）财务成果的计算和处理。（七）其他需要办理会计手续、进行会计核算的事项。第十四条会计核算以实际发生的经济业务为依据，按照规定的会计处理方法进行，保证会计核算指标的口径一致、相互可比和会计处理方法的前后各期相一致。第十五条会计年度自公历一月一日起至十二月三十一日止。第十六条会计核算以人民币为记帐本位币,以权责发生制为记帐基础,以历史成本为计价原则(除非有特别的说明)。第十七条根据《企业会计准则》的要求，在不影响会计核算、会计报表指标汇总和对外会计报表的前提下，根据公司实际设置和使用会计科目。第十八条会计凭证、会计帐簿、会计报表、其他会计资料的内容和要求及使用的软件，应符合财政部关于会计电算化的有关规定，不得伪造、变造会计凭证和会计帐簿，不得设置帐外帐，不得报送虚假会计报表。第十九条会计凭证、会计帐簿、会计报表和其他会计资料，应建立档案，妥善保管。第二十条会计记录的文字使用中文。（二）填制会计凭证第二十一条办理本制度第十三条规定的事项，必须取得或者填制原始凭证，应对原始凭证进行审核，并及时送交财务部相关人员。第二十二条原始凭证不得涂改、挖补。发现原始凭证有误的，应当由开出单位重开或者更正，更正处应当加盖开出单位的公章。第二十三条会计人员要根据审核无误的原始凭证和要求填制记账凭证。记账凭证分为现金凭证、银行凭证和转账凭证。第二十四条对于机制记账凭证，要认真审核，做到会计科目使用正确，数字准确无误。打印出的机制记账凭证要加盖制单人员、过帐人员、审核人员、核准人员印章。对于现金凭证、银行凭证要加盖出纳人员印章。第二十五条会计凭证应当及时传递，不得积压。会计凭证登记完毕后，应当按照编号顺序装订保管，不得散乱丢失。第二十六条记账凭证应当连同所附的原始凭证或者原始凭证汇总表，按照编号顺序，折叠整齐，按期装订成册，并加具封面，注明单位名称、年度、月份和起讫日期、凭证种类、起讫号码，由装订人签名或者盖章。第二十七条原始凭证不得外借，其他单位如因特殊原因需要使用原始凭证时，经财务部长、总会计师批准，可以复制。（三）登记会计账簿第二十八条按照《企业会计准则》的规定和公司预算管理的需要设置会计账簿。采用“金蝶”财务软件，会计账簿包括总账、明细账、日记账和其他辅助性账簿。第二十九条用计算机自动登记帐簿，打印的会计账簿必须连续编号，经审核无误后装订成册，并由记账人员、审核人员、财务部长签字或者盖章。第三十条应当定期对会计账簿记录的有关数字与库存实物、货币资金、有价证券、往来单位或者个人等进行相互核对，保证账证相符、账账相符、账实相符。对帐工作每年至少进行一次。第三十一条应当按照规定和要求定期结账。结账前，必须将本期内所发生的各项经济业务全部登记入账。结账时，应当结出每个账户的期末余额。（四）编制财务报告第三十二条必须按照《企业财务会计报告条例》的规定和披露要求编制财务会计报告。财务会计报告包括会计报表主表、会计报表附表、会计报表附注及其说明。第三十三条会计报表应当根据登记完整、核对无误的会计账簿记录和其他有关资料编制，做到数字真实、计算准确、内容完整、说明清楚。任何人不得篡改或者授意、指使、强令他人篡改会计报表的有关数字。第三十四条会计报表之间、会计报表各项目之间，凡有对应关系的数字，应当相互一致。第三十五条对外报送的财务报告，应当依次编定页码，加具封面，装订成册，加盖公章。封面上应注明：单位名称、单位地址、财务报告所属年度、季度、月度、送出日期；月报应经财务部长审核、总会计师批准后方可报出；半年报、年报需经董事长、总会计师、财务部部长签字并盖章后方可报出。如果发现对外报送的财务报告有错误，应当及时办理更正手续。（五）会计工作交接第三十六条会计人员工作调动或者因故离职，必须将本人所经管的会计工作全部移交给接替人员。没有办清交接手续的，不得调动或离职。第三十七条接替人员应当认真接管移交工作，并继续办理移交的未了事项。第三十八条会计人员办理交接手续，必须有监交人负责监交。一般会计人员交接，由财务部长负责监交；财务部长、会计主管人员交接，由单位领导人负责监交，必须将全部财务会计工作、重大财务收支和会计人员的情况等，向接替人员详细介绍。对需要移交的遗留问题，应当写出书面材料。第三十九条移交人员在办理移交时，要按移交清册逐项移交；接替人员要逐项核对点收。第四十条交接完毕后，交接双方和监交人员要在移交清册上签名或者盖章。并应在移交清册上注明：单位名称，交接日期，交接双方和监交人员的职务、姓名，移交清册页数以及需要说明的问题和意见等。移交清册一般应当填制一式三份，交接双方各执一份，存档一份。第四十一条移交人员对所移交的会计凭证、会计账簿、会计报表和其他有关资料的合法性、真实性承担法律责任。（六）会计档案管理第四十二条每年形成的会计档案（会计凭证、会计帐簿、财务报告等），由财务部按照归档要求，负责整理立卷，装订成册，编制会计档案保管清册。当年形成的会计档案，在会计年度终了后，可暂由财务部保管一年，期满之后，由财务部编制移交清册，移交办公室（档案室）统一保管。第四十三条公司保存的会计档案不得借出。如有特殊需要，经本单位负责人批准，可提供查阅或复制，并办理登记手续。第四十四条建立健全会计档案查阅、复制登记制度，将查阅日期、查阅单位和人员、查阅情况和结果、批准人和经办人等，作出详细记录，以备查考。第四十五条会计档案保管期满需要销毁时，应由公司档案室和财务部提出销毁意见，编制会计档案销毁清册，列明销毁会计档案名称、卷号、册数、起止年度和档案编号等内容。单位负责人在会计档案销毁清册上签署意见，报公司审批。（七）财务印鉴的管理第四十六条保管：在财务管理部范围内两个印章要分别保管，具体保管人员由财务部长指定，但保管人员要保证自己离开办公室时印鉴要入柜落锁，未经登记、审批财务印鉴不允许带出办公区域。第四十七条使用：相关保管人员不得在空白的相关银行单据或者其他单据上加盖财务印鉴。第四十八条印鉴的刻制、启用、变更、收缴、保存或销毁，由财务管理部统一负责办理。启用新印章的通知，需作为文书档案永久保存。第五节监督与检查第四十九条上级公司业务主管部门对本公司制度执行情况具有监督与检查权力。第五十条监督检查，要以《中华人民共和国会计法》和《企业会计准则》为依据。第五十一条在监督与检查过程中，发现内部控制的薄弱环节，要及时纠正和完善，发现重大问题要向有关领导和部门汇报，以便及时采取措施加以纠正和完善。第六节附则第五十二条本制度由财务部负责解释。第五十三条本制度自董事会批准后生效。第三章资金管理制度第一节总则第一条为了加强对公司货币资金的内部控制，保证货币资金的安全，降低资金使用成本，根据《中华人民共和国会计法》等相关法律法规，结合本公司的实际情况，制定本制度。第二条本制度所称资金，是指企业所拥有或控制的现金、银行存款和其他货币资金。第三条通过执行本制度，在资金管理上能够规范运作，在费用请款时就能做到归口控制，使资金的收支做到有计划，达到减少压占公司资金、控制费用、杜绝损失的目的。第二节分工授权及实施执行（一）现金管理第四条公司现金的使用范围应符合国家《现金管理办法》的规定，严格控制现金结算，超出结算起点的付款应通过银行结算；特殊情况下需要现金结算的，必须取得对方的收款收据。公司不得为任何单位和个人套取现金。第五条公司应核定库存现金限额，库存现金的限额为1000元，凡超过库存现金限额的部分必须及时送存银行。公司现金的存入及取出应派车辆接送，切实做好安全保卫措施。第六条除零星现金收入可以补充库存外，收入的现金应及时送存银行，不得从现金收入中直接支付（即坐支）。因特殊情况确需坐支的，应事先报总会计师批准。第七条现金的管理必须严格执行钱、账分管的原则。第八条出纳与会计人员必须分清责任，实行相互制约，加强现金管理。第九条从银行提取现金，由经办人填写现金支取申请单或借款单、经董事会批准，总会计师或财务部长审核后，交给出纳人员到银行提取。第十条一切现金支出都要有原始凭证，由经办人签名，经董事会批准，或董事会授权的主管副总经理、总会计师批准、财务部长审核后，出纳人员才能据以付款，出纳人员不得受理未按规定审批的付款业务，不得受理不完整、不真实、不合法的原始凭证。第十一条出纳人员应当建立健全现金账目，逐笔记载现金支付，并结出库存余额。账目应当日清月结，每日结算，账款相符。如出现长短款，应向财务部长汇报，查明原因后及时处理。第十二条不得用白条抵冲现金，不准因私借支现金，不准保存帐外现金，不得公款私存。第十三条公司安排出纳以外的其他人每月至少对出纳库存现金检查核对一次，验证帐实是否相符，情况异常时应进行突发性检查。（二）银行存款管理第十四条银行账户必须按照国家规定开立和使用。银行账户是公司为办理结算业务、资金信贷和现金收付而在相应金融机构开设的基本帐户、一般结算帐户和专用帐户。第十五条银行账户仅供公司收支结算使用，不得出借银行户头给外单位或个人使用，不得为外单位或个人代收代支、转帐套现。第十六条因销售产品、提供劳务而获取的资金收入原则上只能通过基本账户办理；一般结算账户原则上只办理资金支付业务，其资金来源可以根据需要由基本账户划转。专用账户是根据需要为某种特殊业务而开立的。除办理规定的专项业务外，不得办理经营性的资金结算业务，专用账户应做到因特殊业务的开展而开立，因其结束而撤销，且业务结束后一个月内必须清理完毕；第十七条严格禁止用个人名义开立银行账户。第十八条公司负责人和总会计师必须加强对银行账户的管理，定期检查银行账户的使用情况，一旦发现问题，应立即逐级汇报并妥善处理。第十九条财务部门应定期对各开户行的户头进行清理、核对，对不再使用的帐户应及时办理销户手续。第二十条银行票据由出纳员专门负责，妥善保管，严防丢失、被盗。第二十一条出纳员对收到的支票或银行汇票等票据应严格审查，及时存入银行，款到户后才能发货，以免收进假票或无效票据。第二十二条公司除现金开支范围外的所有业务类、非业务类对外付款支出，应采用支票、电汇、汇票等银行结算方式。第二十三条公司的业务或日常费用付款，需预先领用支票的，须填写付款通知书，由相关领导审批后，交由出纳办理，付款通知书至少要列明用途、金额和收款单位，如无法明确金额的，经财务部长审核，填写限额；暂无法明确收款单位的，交经办人在使用支票时填写。支票应分别加盖财务专用章及法人名章。经办人领用支票后，须在支票登记簿上签字确认。经办人应于支票领用后当月月底前到财务部办理报销手续，出纳员于支票报销后在支票登记簿上注销。第二十四条空白支票由出纳员统一保管，空白支票的保管视同现金。因故作废的支票，出纳员须加盖作废印章，并登记保管，于年末列销毁清单，报总会计师或财务部长批准后予以销毁，销毁清单应存档备查。第二十五条如结算方式为汇票结算时，经办人将付款申请经相关领导签字后，交由出纳员办理，填写银行汇票申请书，填明收款人名称、开户银行、帐号、支付金额、申请人和申请日期等事项并签章。出纳员将汇票交经办人后，经办人在汇票登记簿上签字确认。经办人员采用汇票付款后，应及时将发票传递至财务部报销。第二十六条出纳员应逐日逐笔登记银行日记账，并每日结出余额。出纳应每月根据银行对帐单仔细核对和清理银行日记帐，查明未达帐项及其原因，并和另外一人编制的《银行存款余额调节表》核对，《银行存款余额调节表》应每年装订成册归档。第二十七条根据收入、支出的原始票据，每周编制现金周报表。第二十八条出纳员根据每周的周报表，按月编制收入、支出汇总表。第二十九条每月的现金支出数应与编制的现金周报表金额一致，如有不符，查明原因。每月月底应制定下月资金支出计划。（三）备用金请款及报销的规定第三十条员工在请款时填写备用金借款单，注明借款部门、借款人姓名（借款人作为备用金请款的第一责任人）、借款用途、大、小写金额(大、小写必须一致，数字前必须封顶)经部门负责人签字、董事会批准，财务部长审核，出纳员方可付款。第三十一条借款人员要求办理电汇、汇票时，必须将收款单位全称、帐号、开户行及汇入地在借款单上填写清楚。第三十二条借款人员申请支付定额转帐支票时，必须向财务部提供收款单位名称，否则财务部不予签发支票。第三十三条对于预算内经常性费用请款需由本人经手，本部门负责人签字确认，财务部长审核，董事会批准，方可生效。对于预算外费用请款，需由本人经手，本部门负责人签字确认，总会计师审批，董事会批准，方可生效。第三十四条对于固定资产采购项目、超预算费用项目及预算外项目的请款，必须经总经理办公会通过，董事会批准。第三十五条公司规定每周一报销、付款。第三十六条对于已经办理请款的费用项目，报销时必须由经办人、部门负责人、财务部长或总会计师、董事会或经董事会授权的副总经理审批后到财务管审核报销；如果请款手续不全或者实际花费金额超过请款金额，需要按照规定的审批程序在报销单据上重新进行审批。第三十七条为加强财务凭证的规范管理，要求报销人必须将需要报销的票据进行分类、有序的粘贴，保证能够看到每张票据的完整票面，保持票面整洁完好。第三十八条报销人员所报票据，除行政事业性收费外，不得以收款收据报销，应为有税务监制字样的正规发票，票面加盖清晰的发票专用章（或财务专用章）戳记，并注意票据上所写的各种说明。另外，要求各类采购人员应尽量取得增值税专用发票。第三十九条由于财务决算的需要，财务管理部在每月月底三天及月初三天停止费用类报销（此条也适用于未请款项目的报销）。第四十条对于违反以上规定者，财务部有权不予报销。第四十一条差旅费报销，须由经办人填写并帖贴票据，部门领导确认，财务部门根据公司制定的差旅费报销文件核准，财务部长审核，最后由董事会批准方可报销。第四十二条对于超出文件范围的差旅费票据，应由公司董事会批准方可报销。第四十三条为减少压占公司资金，备用金请款人员在请款项目结束后及时到财务部办理报销手续，一般要求在请款当月底办理报销。第四十四条财务部定期对员工备用金进行清理，对于超过规定报销期限而未到财务进行报销者，财务部根据情况在公司内进行通报，对无正当理由又拒不报销者，公司会采取停止请款、扣发工资或法律诉讼等方式进行清理。第三节监督与检查第四十六条公司领导及财务部门负责人负责对本公司的内部控制情况进行监督与检查。第四十七条货币资金监督检查的内容主要包括：（一）货币资金业务相关岗位及人员的设置情况。重点检查是否存在货币资金不相容职务是否存在混岗情况。（二）货币资金支付授权批准的情况。重点检查货币资金支付授权审批的的手续是否健全，是否存在越权审批的情况。（三）货币资金收入、支出是否取得合理合法的票据。（四）随机检查现金的帐实相符情况。第四十八条监督检查过程中发现的货币资金内部控制的薄弱环节，应及时纠正和完善，发现重大问题应写出书面检查报告，向有关领导汇报，以便及时采取措施，加以纠正和完善。第四节附则第四十九条本制度由财务部负责解释。第五十条本制度自董事会批准后生效。第四章存货内部控制制度第一节总则第一条为了加强对公司库存物资的内部管理和控制，保证库存物资的验收进库、存储保管和领料出库业务的规范有序，保证合理确认存货价值，防止并及时揭示差错，根据《中华人民共和国会计法》等相关法律法规，结合本公司的实际情况，制定本制度。第二条本制度所称存货是指本公司在日常活动中持有以备出售的产成品、处在生产过程中的在产品、在生产过程或提供劳务过程中耗用的材料和物料，主要包括各类材料、在产品、半成品、产成品等。第二节职责分工和授权批准第三条公司设置专门的存货仓储管理部门和人员，并根据本制度要求做到不相容人员的分离。还要建立健全请购、审批、询价、采购、验收、保管、付款、盘点、对帐等方面的规章制度。在本单位分管负责人的领导下，积极组织、协调本单位的存货管理控制工作，做到制度执行严格、资料保存完整不缺货、不长期存货、不形成积压存货，并定期盘点、对帐、编制存货盘点表，保证库存物资达到帐证相符、帐实相符、帐帐相符。第四条财务部要设置存货核算岗位，对存货收发业务进行会计核算，并每月监督、检查仓库保管人员存货核算、账簿登记是否正确，发现问题及时解决。第五条存货验收入库的批准权限由物资保障部部长行使，保管员要按规定严格审查入库资料，禁止办理无实物入库的验收入库手续，否则要追究批准人和验收人的责任。第六条仓库保管员在发出存货时，要严格审核领用手续，对不符合领用手续的，可拒绝发货。否则，要追究相关人员的责任。第七条库存物资的盘盈、盘亏、变质老化、毁损、跌价的处理由物资保障部与财务部提出处理意见，经上级有关部门（股东大会财务部）核实认可后，由公司的总经理签字批准实施。经批准后，物资保障部与财务部门共同协商，根据相关法规制度的规定作出处理并进行会计核算。第三节存货内部控制的实施与执行第八条根据本公司的生产、销售、仓储、资金周转状况以及库存定额等情况，对存货实行预算管理，合理确定材料、在产品、产成品等存货的库存比例。在认真考虑公司需求、市场状况、行业特征等因素，尽可能使库存储量趋于合理。第九条存货验收入库前必须经质量部门检验，对检验不合格的要及时办理退货和索赔，自制存货要拿出处理意见。检验合格后仓库保管人员要认真核对实物与物资请购单或入库申请单（自制存货）上注明的品名、规格、数量等，如发生短缺、破损等情形，应尽快查明原因上报部门负责人，作出相应的处理意见。经验收正确无误的，应按物资的类别、数量、单价、金额、入库时间等，开具入库单办理入库手续。验收人员一定要严格按操作程序进行验收，凡不符合条件的一律不予验收。第十条存货的初始计量要严格按照《企业会计准则》要求进行核算，不得人为调节存货的初始计量成本。否则，追究相关人员的责任。第十一条根据自身存货的特点、管理要求、人员设置等，建立存货保管制度，加强存货的日常保管工作，并制定相应的保安、防火、卫生等制度，实施有效管理。第十二条存货的存放和管理应指定专人负责，所有存货原则上储存在规定的库房内，严禁未经批准或授权的人员进入库房或接触存货。入库储存确有困难的，也应采取有效措施，加强护理监管，以确保物资的安全、完整、有效。第十三条仓库保管员应对入库存货按其重要程度采取abc分类法管理，使入库存货分门别类、摆放整齐、标识清楚、帐卡物相符，并定期对库内存货进行库龄分析、检查，及时整理，防止库房贮存管理混乱，杜绝材料变质、偷盗丢失、私自挪用等不良现象的发生。第十四条仓库保管人员应根据存货的收发情况，及时登记仓库存货明细帐、存货收发记录卡，并定期清点存货数量，达到帐、卡、物相符。财务存货核算人员负责财务存货的核算工作。财务部门对仓库部门负有监管职责，每季度至少一次对仓库部门工作进行监督、检查，发现问题要及时提出整改措施并形成监督、检查记录。第十五条建立严格的存货领用和发出制度，明确对领用材料的授权，特别是对大批存货、贵重存货、危险品以及非生产性存货的发出授权应明确。第十六条领料单（或出库单）是仓库发出存货的原始凭证，仓库部门要坚持凭领料单（或出库单）发放存货。领料单上应准确地记录存货的种类、品名、数量、批准人、经办人姓名，经仓库主管人员审核领料单的内容是否详实、批准权限是否恰当等，审查正确无误后，由仓库主管人员在领料单（或出库单）上签字，然后交由仓库保管员发放存货并在领料单（或出库单）上签名。领料单（或出库单）存在填写内容不详实或越权批准行为的，仓库部门有权拒绝发货或要求补办有关手续，仓库部门明知领料单（或出库单）填写内容不详实或有越权批准的行为而予以审核签字、发货的，以失职论处，造成损失的，要追究有关人员的责任。第十七条公司的存货发出可根据本公司的生产管理特点，采取实际成本核算。其计价方法原则上采取加权平均法，计价方法一经确定，不得随意变更。跌价准备计提按期末存货的成本与可变现净值孰低计价计提。严禁人为调节存货的发出价格，否则追究相关人员的责任。第十八条仓库部门应于每月财务结帐日将各单位领用的材料进行汇总，连同领料单（财务核销联）上报财务部门。对于发出的自制存货（如产成品）应于每月财务结帐日与销售部门的销售数量、开出发票数量进行核对，发现问题要及时汇报处理。第十九条坚持定期盘点制度。检查存货的实际库存数量是否与账面数量相符，及时发现问题，采取有效措施纠正错误，堵塞漏洞。要求仓库部门自行盘点，年末或遇特殊情况财务人员要与保管员共同盘点，发现问题及时解决。第二十条对在盘点中发现的存货的盘盈、盘亏、变质老化、毁损等问题，要及时查明原因，经公司总经理批准后处理，属人为因素造成的要追究有关责任人的责任。第二十一条在期末，若发现存货有减值迹象，应根据成本与可变现净值孰低的计量原则，确认并计提存货跌价准备。第二十二条仓库部门对长期闲置不用并且在可预见的未来也派不上用场的存货，要进行清点造册并提出处理意见，经公司生产技术部门鉴定认可，报公司总部批准后，由财务部门根据处理结果进行相应的会计核算，以减少存货的库存量，降低减值风险。第四节监督与检查第二十三条本公司由财务部行使对存货的内部控制的监督检查权。第二十四条对存货内部控制监督检查的内容主要包括：（一）存货管理、核算岗位设置及人员配备、制度健全的情况；（二）存货的验收入库批准制度的执行情况；存货出库制度执行情况；存货的内部对帐情况；（三）存货盘点制度的执行情况；存货盘盈、盘亏、变质老化、毁损的处理情况。第二十五条对监督检查过程中发现的库存物资内部控制中的薄弱环节，应要求被检查单位予以纠正和完善，发现重大问题应写出书面检查报告，向有关领导和部门汇报，以便及时采取措施，加以纠正和完善。第五节附则第二十六条本制度由财务部负责解释。第二十七条本制度自董事会批准后生效。第五章固定资产管理制度第一节总则第一条为了加强对公司固定资产管理，保证固定资产投入、使用和退出环节的规范有序，保护固定资产的安全完整，提高固定资产使用效率，根据《中华人民共和国会计法》等相关法律法规，结合本公司的实际情况，制定本制度。第二条本制度所称固定资产是指为公司生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持用的,单位价值1500元以上，使用寿命超过一个会计年度的有形资产。第三条加强固定资产管理应采取的主要措施：（一）职权分工应明确，机构设置和人员配备应科学合理，做到固定资产投资预算的编制与审批，审批与执行相分离；固定资产购置、验收、付款应分离；固定资产处置的批准人与执行人应分离；固定资产的验收人应与领用人或建造安装人分离。（二）固定资产购置应编制可行性研究报告或施工方案，决策和审批程序应明确。（三）固定资产的取得、验收、使用、维护、处置和转移等环节的控制流程清晰，固定资产投资预算、工程进度、验收使用、维护保养、内部调剂、报废处置等应有明确的规定。（四）固定资产购置成本、计提折旧和减值准备、处置等会计处理应当符合国家统一的会计制度规定。第二节分工及授权第四条建立固定资产业务的岗位责任制，明确相关部门和岗位的职责、权限，确保第三条规定的不相容岗位相互分离、制约和监督。第五条生产计划部负责、指导全公司的固定资产控制管理工作。设置固定资产管理岗位。第六条生产计划部负责固定资产投资、维修计划，并报公司领导研究通过，下达固定资产投资、维修计划，并按季统计固定资产投资、维修完成情况。第七条公司财务部设置固定资产核算会计岗位，负责固定资产的购置、技术改造、大修理、折旧计提、减值准备、处置、建帐建卡、维修开支等日常核算的监督、检查，并做好公司固定资产的日常核算工作。第八条公司统一行使固定资产购置、更新改造和大修理的审批权限。各单位需要购置固定资产或对现有的固定资产进行更新改造和大修理，必须在每年年末，按规定程序以书面形式报送公司有关部门、领导审批。公司对已批准立项的固定资产购置和更新改造、大修理要抓紧组织实施，计划期内未能实施或客观原因导致取消计划的要写出书面说明。第三节实施与执行（一）取得与验收控制第九条生产计划部每年末必须将下一年度的固定资产更新改造和大修理计划提交公司总经理办公会，根据生产计划的轻重缓急程度和资金状况统一审批。因生产经营的特殊情况急需追加的固定资产更新改造和大修理计划，必须按上述程序办理。第十条必须严格按批准立项的固定资产更新改造和大修理计划组织实施，如确有必要改变计划，必须重新报总经理办公会批准后才能组织实施。计划实施之前要明确具体实施的部门和责任人，落实责任制度。第十一条固定资产的购建、技术改造、大修理需要对外进行采购和发包的，要按照公司的《招标管理规定》公开对外招标，不对外进行招标，擅自采购和发包的，以失职论处。第十二条财务部要及时对实施项目进行会计监督和核算，项目竣工后应及时督促项目管理部门办理预决算手续，尽快将项目转资和结转。购建的固定资产已达到预定可使用状态，如未能及时办理竣工结算和工程决算，应先行将工程投资暂估记入固定资产科目。第十三条财务部门负责监督其计划的完成情况，对超计划的，应及时要求有关部门办理追加计划，否则，不予报帐。第十四条固定资产投资和大修理项目的验收，由生产计划部组织按规定进行验收，重大固定资产投资项目和特殊投资项目需要聘请公司外专业单位和人员进行验收的，由生产计划部负责协调组织。第十五条凡列入固定资产投资计划的项目，财务部要根据财务制度和会计准则的要求，如实核算固定资产成本，不得将应计入产品成本和其他费用的开支计入固定资产购置成本，坚决杜绝费用“搭车”现象。否则，追究相关人员责任。第十六条固定资产在验收合格并交付使用后，财务部门、设备管理部门、使用部门要尽快建立固定资产管理档案，对固定资产实施有效管理。对需要办理产权登记手续的固定资产，应及时到相关部门办理。第十七条对投资者投入、接受捐赠、债务重组、公司合并、非货币性资产交换、无偿划拨转入以及其他方式取得固定资产的审批权由公司统一行使，并由公司有关部门办理资产价值重估和验收手续。对经营租赁、借用、代管的固定资产应设立登记簿记录备查，安排专人管理，避免与本公司财产混淆。第十八条技术改造和大修理替换下来的材料、零部件和机器设备，尚可使用的要送交本公司物资仓库作价入账并冲减技术改造投资或大修理费用；对外有偿转让或调拨到其他单位使用的需经公司有关部门、领导审批认可，并由生产计划部、技术部和财务部门共同参与拟定合理的转让价格。严禁自行对外转让，否则要追究有关责任人的责任。（二）使用与维护控制第十九条公司设备管理部门、财务部门、使用部门要完整规范地建立起本单位的固定资产管理档案和卡片，并按公司的固定资产分类标准和管理要求，对固定资产进行分类、编号、实施管理。定期进行盘点、核对，保证固定资产档案与档案之间、档案与实物之间完全相符；如不相符，要及时查明原因，分清责任，提请公司主管领导进行处理。第二十条财务部门按照国家会计制度和公司规定的固定资产范围、折旧方法、折旧年限、净残值率等折旧政策计提折旧，除符合国家统一的会计制度规定的情况以外，未经批准，不得随意变更。我公司固定资产折旧率为：生产用房屋建筑物:2.4% 非生产用房屋建筑物:2.2% 电子计算机:10% 动力设备:5.4% 机械设备:6.9% 仪器仪表:8.1% 运输设备:8.5% 非生产用具:4.9% 管理用具:12% 第二十一条各单位要建立固定资产的维修、保养制度。将固定资产的日常维护保养责任到部门，定期检查，及时消除隐患。要及时报批固定资产的大修理和技术改造计划，并积极组织实施，以保证固定资产的正常运行，提高固定资产的使用效率。第二十二条公司应根据固定资产性质确定固定资产的投保范围和政策，及时做好固定资产的投保和续保工作。按规定程序审批后，到公司统一确定的保险公司投保。已投保固定资产发生增减、转移和处置时，应及时变更相关保险手续。第二十三条公司定期（每年至少一次）对固定资产进行盘点、检查、分析。首先，核对设备管理部门、使用部门和财务部门的固定资产帐卡记录，实地逐项盘点固定资产实物，根据盘点结果编制固定资产盘点表，对帐实不符的固定资产盘盈、盘亏，编制固定资产盘盈、盘亏表，并查找原因提出处理意见，报请有关部门批准后，由财务部门及时调整有关账簿记录。其次，对有发生减值迹象的固定资产，要进行认真检查、分析，确定计算其可收回净额。对低于账面价值的，应报请公司设备管理部门和财务部审核批准，提取固定资产减值准备。第三，对盘点、检查过程中发现的未使用、不需用、毁损、报废或使用不当的固定资产应及时查明原因提出处理意见，报请有关部门批准后实施。对封存的固定资产，应指定专人负责日常管理，定期检查和维护，确保资产的完整、完好。（三）处置与转移控制第二十四条公司的固定资产的处置审批权限由公司总部统一行使。由生产计划部会同有关部门对各单位上报的处置资料进行审核后，报公司总经理或授权分管副总审批。对重大的固定资产处置，要经总经理办公会或集体研究通过。各单位、部门无权自行处置固定资产，否则，追究相关人员的责任。第二十五条公司各部门之间调剂使用固定资产，必须按规定办理固定资产调拨手续；各公司之间调剂使用固定资产的权限由公司总部设备管理部门负责并报主管副总审批，方可办理办理调拨手续，并及时通知本单位财务部门办理过帐手续。固定资产调出部门要做到先办理手续再放行所调拨的固定资产，否则首先要追究调出部门的责任，再追究其他部门的责任。第二十六条公司的固定资产退出使用，处于闲置状态，应通知设备管理部门派人到场封存并妥善安置，并在固定资产档案上注明闲置原因和闲置时间。以后如重新投入使用应由本单位的设备管理部门派人到场解除封存并在固定资产管理档案注明重新使用的时间。固定资产由使用状态转入闲置状态和由闲置状态转入使用状态，设备管理部门、使用部门的固定资产管理档案和本级财务部门的固定资产明细账都要登记相应的事项，做出相应的调整。第二十七条固定资产发生毁损或需要报废，使用部门要立即向本单位的设备管理部门报告，由设备管理部门会同有关人员对毁损或需报废设备进行技术鉴定、分析，会同本单位财务部门办理各种报批手续，对毁损的设备查明原因，分清责任，属人为因素造成的，由所在单位根据情节轻重和损失大小对有关责任人进行处罚，属客观因素造成的由财务部门向保险机构办理索赔手续。第二十八条固定资产出现盘盈或盘亏，应由同级的设备管理部门会同有关人员查明原因，出现盘盈的要及时登记固定资产管理档案，并通过本级财务部门入账；出现盘亏的要分清责任，由所在单位据情节轻重和损失大小对有关责任人进行处罚，并办理各种报批手续，获准后注销盘亏的固定资产有关档案，所在单位财务部门根据批准注销、盘亏的文件进行相应的会计处理并注销盘亏固定资产的明细账。第二十九条对于出租、出借、出售和投资转出的固定资产，应由设备管理部门会同财务部门按规定上报经批准后予以办理，并签订合同。对出租、出借、出售和投资转出的收入和发生的相关费用要及时入帐、做好相关记录。第四节监督和检查第三十条固定资产的监督、检查权由公司生产计划部、财务部共同行使。第三十一条监督与检查的主要内容包括：固定资产购置、技术改造和大修理项目是否经提报计划，是否批准立项，是否存在越权审批行为以及是否严
企业内部合作 单位内部安全管理方案篇六
为全面深入落实贯彻国家、省、市关于新型冠状病毒感染肺炎疫情防控的、有关要求，统一防控应对新型冠状病毒感染肺炎，根据《中华人民共和国传染病防治法》、《突发公共卫生事件应急条例》及相关规定，我项目部为切实做好新型冠状病毒肺炎防控的相关工作，特按要求制定本预案。
以中国疾病预防控制措施为指导，建立新型冠状病毒预防和控制传染病的处理机制，迅速开展施工现场防控传染病紧急情况的处置工作，及时采取防控措施，做到早发现、早报告、早处置、早治疗，坚决防止疫情输入、蔓延、输出，避免疫情在项目出现、扩散和蔓延。最大限度地降低损失和影响，有效、切实维护生命安全和秩序稳定。
1、宣传和普及传染病防控知识，提高广大施工人员的自我保护意识。
2、打好提前仗，早作准备，早预防，及时部署相关工作和落实相关措施。
3、完善传染病报告制度，做到早发现、早报告、早隔离、早治疗。
4、建立快速反应和应急处理机制，及时采取措施，确保传染病不在本工程传染。
5、严格控制新入场人员，进行登记备案，并对外地进工地人员进行健康监测，发现可疑病例，及时送往定点医院，严禁在工地留宿，特别注意湖北省来青人员的检查。
1、预防为主、常抓不懈。宣传普及传染病防控知识，提高全体工人的防护意识，加强日常监测，发现病例及时采取有效的预防与控制措施，迅速切断传播途径，控制疫情的传播和蔓延。
2、规范管理、统一领导。严格执行国家有关法律法规，对传染病突发事件的预防、疫情报告、控制和救治工作实行依法管理。成立预防传染病工作领导小组，协调与落实项目建筑地对传染病的防控工作。
3、快速反应、运转高效。建立预警和医疗救治快速反应机制，增强应急处理能力。按照“四早”要求，保证发现、报告、隔离、治疗等环节紧密衔接，一旦发现疫情，快速反应，及时准确处置。
4、现场封闭管理原则。各类工地施工作业、生活区域应与外界围挡隔离，不能围挡隔离的应设警戒。
5、“外防输入，内防扩散”原则。各类工地以项目部为单位，严格按照防控要求，对所有外来人员均实行严格准入管理，场内工作人员无特殊情况禁止对外流动。
成立建筑工地传染病防控工作小组，负责组织、指挥、协调与落实传染病的防控工作。
公司分管领导：防控工作小组：
组长：
副组长：
成员及分工：
(1)宣传与教育：
(2)消毒与检查：
(3)联络与上报：
(4)急救电话：120
(5)其他成员：项目部其他人员、安保人员及各分包单位相关负责人
1、项目部对外部进场人员实行严格准入制度，对符合疫情防控要求的人员准予进入工地。
2、对工地内工作人员，建立健康监测和严格外出制度。每天两次对全部人员进行体温测量和登记，发现发热特别是伴有咳嗽、咽喉疼痛等状况等身体异常人员，立即采取隔离、送医等应急处置。
3、做好宣传教育工作，派发资料及宣传传染病的防控知识，加强工人个人卫生教育。教育工人饭前便后以及班后一定要洗手，注意个人卫生，使用肥皂和流动水洗手。
4、严格落实全员登记制度，对进出工地人员的姓名、籍贯、来去方向、交通方式及时间等信息实施真实、动态记录。工地大门值班人员严格登记管理制度，严禁无关人员进入施工现场。
5、对配送材料、物资等外来人员，车辆进场后，车上人员不得出驾驶室，货物、物资由项目部安排工地内人员接收和装卸。
6、做好工地内人员生活保障工作，确保生活保障物资充裕。由专人外出采买，外出人员做好自身防护措施，出入时间、路线做好登记备案。
7、做好防范措施，门卫及办公室配备体温计，75%酒精，84消毒液，口罩等应急防范物品，保持施工现场、宿舍卫生及室内空气流通，落实环境消毒制度，切实做好施工现场卫生管理、个人卫生防护和生活垃圾装袋清理，做好处理垃圾污物，消除鼠、蟑、蚊、蝇等病媒生物孽生环境，及时组织开展全面的病媒生物防治与消杀，有效降低病媒生物密度。
8、安排专人实施24小时值班和项目领导带班，带班领导和值班人员要确保在岗在位、通信畅通。
9、实行日报告和零报告制度。完善传染病报告，做到早发现、早报告、早隔离、早治疗，分层管理，及时落实”。要做好与项目所在地街道、社区、居委会的配合工作，现场防控方案执行和每日疫情防控情况形成日报反馈到分公司。若出现疫情第一时间向xx市定点医院报告，同时上报分公司和相关政府主管部门。
1、在第一时间内向上级主管部门、卫生部门报告。
2、对一般发热等病人的处理：
(1)出现发热咳嗽咽痛等症状，应及时就医，不得带病上班。发热病人退热两天后，且无反复，凭医院的、健康证明，才能回岗。
(2)在规定时间内将发热人数向相关上级主管部门报告，并对病人作跟踪了解。
3、对可疑病例的处理
(1)发热病人经医院认为有传染病疑似病例嫌疑的，项目部第一时间立即报告主管部门。对在工地发现病人和接触过的人员，要在第一时间进行隔离观察通知医院诊治。
(2)工地要对可疑病人所在寝室或活动场所进行彻底消毒;对与可疑病人密切接触的人员进行隔离观察。
(3)可疑病人在医院接受治疗时，禁止任何人员前往探望。
(4)工地应根据可疑病人活动的范围，在相应的范围内调整施工计划和安排。
4、对传染病人的处理
(1)封锁疫点。立即封锁患者所在寝室及班组，等待卫生部门和相关主管部门的处理意见。
(2)疫点消毒。对工地所有场所进行彻底消毒，消毒必须严格按标准操作，消毒结束后进行通风换气。
(3)疫情调查。工地应配合卫生部门进行流行病学调查。对传染病人到过的场所、接触过的人员，进行随访，并采取必要的隔离观察措施。
5、根据相关规定，出现因疫情原因需要部分或全部停工，按上级建委和卫生部门的通知精神执行。
6、准备一定数量的体温计和口罩等应急物资。
项目部适当安排经费用于传染病疫情的宣传及防控工作，确保处理事件的快速反应能力。
实行责任追究制。项目经理为第一责任人，分管领导具体负责，各班组长直接负责。全体管理人员必须把传染病的防控工作作为重要工作来抓，站在讲政治的高度，以对工人高度负责的态度，认真做好传染病防控工作，层层落实责任，做到防患于未然。对因工作不力、不负责任、措施不当造成工地传染病疫情扩散传播或对施工人员健康造成严重后果的，将按上级有关规定实行责任倒查，并追究相关人员的政治经济责任。
企业内部合作 单位内部安全管理方案篇七
前段时间 一直在集团下属的一家子公司，这里正面临组织结构调整与改革，上次主要重新完成了公司组织架构的设计 ，高管陆续到位，接着对中层（部门部长和车间主任）一级实施 了公开竞聘工作，也基本到位，接下来的是这些部门部长提交本部门组织架构图，编写岗位说明书，这一工作在总经理 的领导 下和人力资源 部的协助下也确定下来，我作为集团人力部派驻的hr支持人员也全程参与了两天的会议，谈得比较艰难，好在一切都定下来了，岗位说明书也拿出了初稿。
1、笔试：刚开始考虑笔试并不适合这类竞聘，因为涉及岗位有18个，各岗位之间专业度不同，而笔试适用于同一性质岗位多人竞聘的状况，但我还是考虑加入这个考核方式，一来使考核形式多样化，二来检验 竞聘人员的基本素质。试卷内容我考虑以管理 知识和行业 知识为主（都是主管以上管理人员），结合对竞聘岗位的工作思路阐述，考察竞聘人的基本管理素质和思路，题型分布为选择 与判断30分，案例分析2题共40分，最后针对工作思路的阐述30分，时间为60分钟，阅卷时间为10分钟。试卷我也正在设计中，完成后给领导审核 。此项占20％权重。
2、竞聘面试 评估：这一套程序 是内部竞聘中免不了的考核方式，通过撰写竞聘演讲稿（规定格式 和内容，应至少包括个人基本情况、应聘此岗位优势所在、应聘上此岗位后的工作思路、工作目标以及检查目标的方式等）并现场演讲－答辩，演讲完毕后要接受评委提问，由竞聘评估小组人员根据《竞聘面试评估表》十项指标分别予以评估，所有评委评分加权平均得出本人的竞聘面试得分。评委的组成初步考虑由公司总经理、分管副总、部门部长以及与本部门业务有往来的部门部长、另有10位职工代表全程旁听并公证得分统计。此项占40％权重。
3、综合素质评估：此项评估主要针对竞聘候选人过去表现进行评估，评估内容包括态度、能力 和业绩几个方面，设计《综合评估表》由本人直接上级和分管领导逐项进行打分评估。
4、民主评议：本次针对副职和主管的竞聘考核如采用前次对部长的大范围表格 评议不太现实，工作量很大，也没有意义，故我考虑通过直接投信任票的方式来做民主评议，也就是pk。由第2项提到的全程参与评估的10位群众对竞聘候选人逐个进行投票，每人拥有一张信任票，只能把信任票投给某一人或者弃权，1票算得1分，此举主要是为了评估群众对竞聘者的认可度。占10％权重。
通过以上4种评估方式，综合得出竞聘人得分，择优录取。虽然竞聘方式有些复杂，但个人认为可操作性还是比较高的。
企业内部合作 单位内部安全管理方案篇八
二、负责项目工程规划方案设计、施工图设计和报建办证工作;
三、负责对项目工程质量、工期、安全及文明施工的监管和指导工作;
六、制定项目工程的成本控制目标，报公司批准后负责实施;
七、负责与公司内部各职能部门工作的协调、协作与衔接;
十一、组织对项目工程的技术交底和图纸会审工作;
十三、负责对已建成的厂区所有设施设备进行维护维修工作;
十五、负责落实公司领导安排的其它临时性工作。
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