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临时股东大会的会议通知篇一
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况。
(一)股东大会届次。
(二)召集人。
(三)会议召开的合法性、合规性。
本次股东大会的召集、召开所履行的程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
(四)会议召开日期和时间
开始时间：月18日9时30分。
结束时间：年11月18日11时30分。
(五)会议召开方式：本次会议采用现场方式召开。
(六)出席对象。
1、股权登记日持有公司股份的股东。
本次股东大会的股权登记日为2016年11月11日。
下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会(在股权登记日买入证券的投资者享有此权利,在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利),股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。
2、本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
(七)会议地点：xx制药股份有限公司会议室。
二、会议审议事项。
(一)审议《关于调整贵港市政弘制药厂技术转让合同交易金额以。
及技术转让费支付条件的议案》。
(二)审议《关于修改公司章程的议案》。
三、会议登记方法。
(一)登记方式。
(1)自然人股东持本人身份证或护照;。
但不受理电话登记。
(二)登记时间:2016年11月17日上午9:00至17:00。
(三)登记地点：
xx省xx市xx工业园xx制药股份有限公司行政楼二楼会议室。
四、其他。
(一)会议联系方式。
联系人：xx。
联系地址：xx省xx市xx工业园xx制药股份有限公司行政楼二楼会议室。
联系电话：0795-7xxxxxx。
邮政编码：xxxxxx。
(二)会议费用：与会股东食宿及交通费自理。
(三)临时提案。
临时提案请于股东大会召开十天前提交。
五、备查文件目录。
1、经与会董事签字确认的《xx制药股份有限公司第一届董事会第七次会议决议》。
xx制药股份有限公司。
董事会。
2016年11月2日。
临时股东大会的会议通知篇二
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况。
(一)股东大会届次。
(二)召集人。
(三)会议召开的合法性、合规性。
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
(四)会议召开日期和时间
开始时间：2016年9月10日上午9时。
结束时间：2016年9月10日上午12时。
(五)会议召开方式。
本次会议采用现场方式召开。
(六)出席对象。
1.股权登记日持有公司股份的股东。
本次股东大会的股权登记日为2016年9月6日，本次股东大会的股权登记日为2016年9月6日，股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会(在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利)，股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
2.本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人3.无。
(七)会议地点：公司董事会办公室。
二、会议审议事项。
1、审议《关于主营业务变更的议案》;。
2、审议《关于变更公司经营范围的议案》;。
3、审议《关于修改公司章程的议案》;。
4、审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理相关事宜的议案》。
三、会议登记方法。
(一)登记方式。
公告编号：
明书、单位营业执照复印件(加盖企业公章)、股东账户卡和持股凭证;法人股东委托非法定代表人出席会议的，应出示身份证，加盖法人印章并由法定代表人签署的书面委托书、单位营业执照复印件(加盖企业公章)、股东账户卡和持股凭证。(3)办理登记手续，只接受现场办理，不受理电话、信函、电子邮件、传真等非现场方式登记。
(二)登记时间:2016年9月7日。
(三)登记地点:公司董事会办公室。
四、其他。
(一)会议联系方式。
联系人：
联系地址：
联系电话：
(二)会议费用：无。
五、备查文件目录。
(一)江阴苏达汇诚复合材料股份有限公司第一届董事会第十九次会议决议。
(二)江阴苏达汇诚复合材料股份有限公司第一届监事会第八次会议决议。
临时股东大会的会议通知篇三
公司董事会定于20××年11月29日上午9点在徐州市二环北路10号召开临时股东大会，讨论关于向徐州市中级人民法院申请破产的议案。特此通知。现任全体股东均有权出席本次股东大会并参加表决，也可委托代理人出席会议并参加表决，该代理人不必是本公司的`股东。
联系人：靳先生，联系电话：13952××3618。
江苏汉高信息产业股份有限公司董事会。
附件：
关于公司向徐州市中级人民法院申请破产的议案。
各位股东：
截至20××出年5月31日，公司资产总额826242.03元，负债总额4381726.57元，所有者权益-3555484.54元。资产负债率高达530.31%，全部资产已不足以支付全部债务，已经符合《企业破产法》关于申请破产的规定。为避免损失日益扩大，维护股东、债权人的利益,现公司准备向徐州市中级人民法院申请破产清算。
以上即为公司拟申请破产的基本情况，是否向人民法院申请破产，请各位股东审议。
临时股东大会的会议通知篇四
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
(二)召集人。
(三)会议召开的合法性、合规性。
本次股东大会的召集、召开所履行的程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
(四)会议召开日期和时间
(五)会议召开方式：本次会议采用现场方式召开。
(六)出席对象。
1、股权登记日持有公司股份的股东。
本次股东大会的股权登记日为20xx年11月11日。公告编号：20xx-029。
下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会(在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利)，股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
2、本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
(七)会议地点：xx制药股份有限公司会议室。
(一)审议《关于调整贵港市政弘制药厂技术转让合同交易金额以。
及技术转让费支付条件的议案》。
(二)审议《关于修改公司章程的议案》。
(一)登记方式。
(1)自然人股东持本人身份证或护照；
(4)法人股东委托非法人代表出席本次会议的，应出示本人身份证，加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件。办理登记手续，可用信函登记，公告编号：20xx-029但不受理电话登记。
(二)登记时间：20xx年11月17日上午9:00至17:00。
(三)登记地点：
xx省xx市xx工业园xx制药股份有限公司行政楼二楼会议室。
(一)会议联系方式。
联系人：xx。
联系地址：xx省xx市xx工业园xx制药股份有限公司行政楼二楼会议室。
联系电话：0795-7xx。
邮政编码：xx。
(二)会议费用：与会股东食宿及交通费自理。
(三)临时提案。
1、经与会董事签字确认的《xx制药股份有限公司第一届董事会第七次会议决议》。
临时股东大会的会议通知篇五
实业有限公司:。
股东乐触投资管理合伙企业(有限合伙)提议召开临时股东会议,经审核,该股东享有本公司70%的表决权,其提议符合公司法和章程的规定。本公司决定召开临时股东会议,现就会议的日期、地点、议题等通知如下:
一、会议召开时间:x年7月23日上午9:30。
二、会议召开地点:xx市国家高新技术开发区西部研发基地4号楼1603号办公室。
三、本次会议议题:解除实业有限公司在高新数据科技有限公司的股东资格。请届时准时出席,本公司将会根据公司法和章程的规定作出相关决议。
高新数据科技有限公司。
x年7月8日。
临时股东大会的会议通知篇六
江苏xxx股份有限公司全体股东：
我司系江苏xxx股份有限公司(简称公司)股东，持有该公司40%股权。因公司董事会、监事会未能及时根据我司提案依法召集公司临时股东大会，现我司根据《公司法》和公司章程规定召集临时股东大会，通知如下：
一、会议时间：201x年3月31日16时;。
二、会议地点：南京市xxxx镇飞天大道81号二楼会议室(门卫登记)。
三、会议议题：
1、变更公司清算组成员;。
2、确定公司法定公章及持有人;。
3、追究现清算组有关人员损害公司利益行为的法律责任;。
4、商议公司下一步清算工作计划。
四、出席会议对象：江苏xxx股份有限公司全体股东。
特此通知。
江苏省xx企业发展有限公司。
临时股东大会的会议通知篇七
一、会议时间：20xx年5月23日上午09：30(9：00-9：30签到)。
二、会议地点：公司会议室。
三、会议审议事项。
1.《关于公司股东深圳市xx投资发展有限公司转让公司股权的议案》，对股东深圳市xx投资发展有限公司(下称“深圳xx”)持有的xx制药25.5%股权对外转让事宜进行决议。转让股权的主要内容如下：
(3)付款条件：股权转让协议签订后，股权转让款一次性足额监管，股权变更后一次性足额支付。2.各股东是否行使优先购买权。
3.《关于修改公司章程的议案》，同意内容为：就深圳xx本次股权转让相应修改公司章程，暨审议通过《青岛xx制药有限责任公司章程修正案》。
四、出席会议人员。
公司全体股东。
五、会议联系办法。
联系人：xxx，联系电话：xxxx，传真：xxx。
六、其他事项。
公司股东委托代理人出席会议的，代理人出席会议时应出示本人身份证及股东亲自签署的授权委托书。
xxx有限责任公司。
20xx年4月30日。
临时股东大会的会议通知篇八
宁波永成双海汽车部件股份有限公司年第四次临时股东大会通知公告本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况。
(二)召集人本次股东大会的召集人为董事会。
(三)会议召开的合法性、合规性。
(五)会议召开方式本次会议采用现场方式召开。
(七)会议地点：公司a5二楼会议室。
二、会议审议事项。
审议《关于投资动力电池部件生产线项目的议案》。
三、会议登记方法。
(一)登记方式。
(三)登记地点:公司a5二楼会议室。
四、其他。
(一)会议联系方式1.法人股东代表凭法人持股凭证、证券账户卡、法定代表人证明书或法定代表人授权委托书、营业执照复印件和出席者身份证办理登记;2.个人股东持本人身份证、证券账户卡、持股凭证办理登记;3.代理人凭本人身份证、授权委托书、委托人持股凭证、证券账户卡办理登记;4.办理登记手续，可用信函或传真方式进行登记，但不受理电话登记。公告编号：2015-042地址：浙江宁波宁海县桃源街道金山一路五十号(公司a5二楼会议室)。电话：0574-59955882传真：0574-65178880邮编：315600会议联系人：葛支佐(董事会秘书)。
(二)会议费用：本次大会预期半天，与会股东所有费用自理。
(三)临时提案。
五、备查文件目录。
公司第一届董事会第十四次会议决议公告宁波永成双海汽车部件股份有限公司董事会。
2015年12月3日。
临时股东大会的会议通知篇九
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
(二)召集人。
(三)会议召开的合法性、合规性。
本次临时股东大会的召集、召开符合《公司法》有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》等的有关规定。
(四)会议召开日期和时间
开始时间：20xx年8月10日9时30分;。
结束时间：20xx年8月10日11时0分。
(五)会议召开方式。
本次会议采用现场方式召开。
(六)出席对象。
1、股权登记日持有公司股份的股东。
公告编号：20xx-030。
券的投资者不享有此权利)，股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
2、公司董事、监事及高级管理人员列席会议。
(七)会议地点。
xx城市药业股份有限公司二楼会议室。
(一)审议《关于变更公司经营范围及修改相应条款的议案》。
(一)登记方式。
出席会议的股东应持以下文件办理登记：
1、法人股东：应持有能证明法人代表资格的有效证件或法定代表人依法出具的授权。
委托书。
股东账户卡代理人本人身份证进行登记。
2、个人股东：应持有本人身份证、股东账户卡、授权代理还必须持有授权委托书、委托人及代理人身份证、委托人股东账户卡进行登记。
3、股东可以信函、传真及上门方式登记，公司不接受电话方式登记。
(二)登记时间：20xx年8月10日8时至9时30分。
(三)登记地点：公司董事会秘书办公室。
公告编号：20xx-030。
(一)会议联系方式。
联系人：
联系地址：x省蚌埠市淮上大道号。
联系电话：0x6。
传真：0x00。
邮政编码：2x0。
(二)会议费用：自理。
(三)临时提案。
临时议案请于会议召开十天前提交。
(一)与会董事签字确认的《公司第一届董事会第七次会议决议》;。
(二)会议所需的其他文件。
xx城市药业股份有限公司。
董事会。
20xx年7月21日。
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
(二)召集人。
(三)会议召开的合法性、合规性。
本次股东大会会议的召开符合《公司法》、《证券法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。
(四)会议召开日期和时间
开始时间：20xx年08月22日上午10时。
结束时间：20xx年08月22日上午11时。
(五)会议召开方式。
本次会议采用现场方式召开。
(六)出席对象。
1.股权登记日持有公司股份的股东。
2.公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人;。
市中永律师事务所律师舒建仁、刘自立。
(七)会议地点：公司会议室。
审议《公司20xx年度购买银行理财产品的议案》。
公司根据资金预算使用情况，在确保正常经营所需流动资金及资金安全的情况下，使用部分自有闲置资金择机购买短期低风险的理财产品(风险级别不高于pr2级)，以提高流动资金的使用效率，增加公司收益。拟使用单笔不超过1000万元、同时累计不超过5000万元的自有闲置资金进行短期低风险理财。在上述额度内，资金可以滚动使用，理财取得的收益可进行再投资，再投资的金额不包含在上述额度以内。公司运用闲置资金投资于安全性高、期限短的理财产品，不用于投资境内外股票、证券投资基金等有价证券及其衍生品。
公司董事会授予董事长在其任期内，在上述额度内行使决策权。
授权期限自股东大会决议通过至本届董事会届满。
(一)登记方式。
1.自然人股东持本人身份证、股东账户卡;2.由代理人代表。
个人股东出席本次会议的,应出示委托人身份证(复印件)、委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和代理人身份证;3.由法定代表人代表法人股东出席本次会议的,应出示本人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡;4.法人股东委托非法定代表人出席本次会议的,应出示本人身份证,加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件,股东账户卡;5.办理登记手续,可用现尝邮件或传真方式进行登记,但不受理电话方式登记。
(三)登记地点:。
xx市海淀区万泉河路68号511室财务部。
(一)会议联系方式。
联系地址:xx市海淀区万泉河路68号511室财务部联系人:王伏斌。
联系电话:;传真:。
邮政编码:。
(二)会议费用：股东参加本次会议的费用自理。
(三)临时提案。
无
公司第一届董事会第五次会议决议。
教育科技股份有限公司。
董事会。
20xx年8月4日。
临时股东大会的会议通知篇十
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股份有限公司全体股东:。
我司系股份有限公司(简称公司)股东，持有该公司40%股权。因公司董事会、监事会未能及时根据我司提案依法召集公司临时股东大会，现我司根据《公司法》和公司章程规定召集临时股东大会，通知如下:。
一、会议时间:x年3月31日16时;。
二、会议地点:xx市xx区xx镇道号二楼会议室(门卫登记)。
三、会议议题:。
1、变更公司清算组成员;。
2、确定公司法定公章及持有人;。
3、追究现清算组有关人员损害公司利益行为的法律责任;。
4、商议公司下一步清算。
工作计划。
四、出席会议对象:股份有限公司全体股东。
特此通知。
xx省信联企业发展有限公司。
致：公司股东：_________。
我公司定于年月日召开临时股东会，现将本次会议议题及基本情况通知如下:。
一、本次会议基本情况。
会议时间:年月日_________。
会议地点:___________________________。
召集人:_________。
主持人：
召开方式:现场会议、现场投票表决。
二、会议议题。
特别决议案:关于公司增加注册资本的议案。
五、其他事项。
1、联系人：
2、联系电话：
3、传真：
______________________公司_________。
发展银行董事会决定于xx年10月15日召开xx年临时股东会议。现就有关事项通知如下:。
一、会议时间:xx年10月15日下午2时30分。
二、议题:审议本行xx年配股方案。
1、配股比例和配股总额。
2、配股价格。
3、本次配股决议的有效期限。
4、本次募集资金的用途。
5、授权董事会办理的与配股有关的其它事项。
三、地点:xx市路路号娱乐广场。
四、出席方式:。
本行董事、监事及高级管理人员和截止xx年10月8日下午3时30分在证券结算有限公司登记在册持有本行股票的股东,均可出席会议。
因事不能出席会议的股东可以书可委托他人出席会议。
请出席会议股东持本人身份证、股东帐户卡或法人单位证明(被委托人还须持委托人证券帐户卡和授权。
委托书。
)于10月15日下午2时前往xx市路x路x号娱乐广场报名,领取会议出席证和会议资料,下午2时30分准时开会。
诸各位股东相互转告,按时参加。
五、会议期半天,费用自理。
六、联系人。
联系电话:。
发展银行董事会。
xx年9月12日。
临时股东大会的会议通知篇十一
一、会议时间：20xx年5月23日上午09：30(9：00-9：30签到)。
二、会议地点：公司会议室。
三、会议审议事项。
1.《关于公司股东深圳市xx投资发展有限公司转让公司股权的议案》，对股东深圳市xx投资发展有限公司(下称“深圳xx”)持有的xx制药25.5%股权对外转让事宜进行决议。转让股权的主要内容如下：(1)将公司20.5%的股权以人民币824,838,000元的价格转让给深圳xx汇通财富管理有限公司(以下简称“xx”);(2)将公司5%的股权以人民币201,180,000元的价格转让给上海xx医药产业发展有限公司(以下简称“xx医药”);(3)付款条件：股权转让协议签订后，股权转让款一次性足额监管，股权变更后一次性足额支付。
2.各股东是否行使优先购买权。
3.《关于修改公司章程的议案》，同意内容为：就深圳xx本次股权转让相应修改公司章程，暨审议通过《青岛xx制药有限责任公司章程修正案》。
四、出席会议人员。
公司全体股东。
五、会议联系办法。
六、其他事项。
公司股东委托代理人出席会议的，代理人出席会议时应出示本人身份证及股东亲自签署的授权委托书。
青岛xx制药有限责任公司。
20xx年4月30日。
临时股东大会的会议通知篇十二
根据《湖南x科技发展有限责任公司章程》第十五条规定，经代表四分之一以上表决权的股东余洪提议，于20xx年3月16日上午9时在本公司二楼会议室召开临时股东会议，讨论并决议以下事项：
1、讨论公司发展方向，决议20xx年经营目标;。
2、审查20xx年公司财务情况，并商议公司债务处理方案;。
3、完善本公司工商登记资料，明确股东对公司的权利和义务等。
请各位股东准时参加，有逾期不参加者不影响临时股东会议的`召开和形成决议的效力。
联系人：
湖南x科技发展有限责任公司。
20xx年3月14日。
临时股东大会的会议通知篇十三
实业有限公司:。
股东深圳中电乐触投资管理合伙企业(有限合伙)提议召开临时股东会议,经审核,该股东享有本公司70%的表决权,其提议符合公司法和章程的规定。本公司决定召开临时股东会议,现就会议的日期、地点、议题等通知如下:
一、会议召开时间:x年7月23日上午9:30。
二、会议召开地点:xx市国家高新技术开发区西部研发基地4号楼1603号办公室。
三、本次会议议题:解除实业有限公司在中电高新数据科技有限公司的股东资格。请届时准时出席,本公司将会根据公司法和章程的规定作出相关决议。
中电高新数据科技有限公司。
x年7月8日。
临时股东大会的会议通知篇十四
实业有限公司:。
股东深圳乐触投资管理合伙企业(有限合伙)提议召开临时股东会议,经审核,该股东享有本公司70%的表决权,其提议符合公司法和章程的规定。本公司决定召开临时股东会议,现就会议的日期、地点、议题等通知如下:
一、会议召开时间:x年7月23日上午9:30。
二、会议召开地点:xx市国家高新技术开发区西部研发基地4号楼1603号办公室。
三、本次会议议题:解除上海融奂实业有限公司在高新数据科技有限公司的股东资格。请届时准时出席,本公司将会根据公司法和章程的规定作出相关决议。
高新数据科技有限公司。
x年7月8日。
临时股东大会的会议通知篇十五
经x集团股份有限公司(以下简称“公司”)第七届董事会第14次会议通过，拟定于x年9月2日下午4：00在xx市国际生态会议中心会议室召开公司x年第1次临时股东大会，会议有关事项如下：
2.召集人:董事会。
3.本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
4.会议召开的时间：
(1)现场会议时间：x年9月2日下午4：00。
(2)网络投票时间：x年9月1日至x年9月2日。
通过深圳交易所互联网投票系统投票的时间为x年9月1日下午3∶00至x年9月2日下午3∶00期间的任意时间。
5.会议召开方式：现场投票与网络投票相结合。
(1)现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托他人出席现场会议;。
(2)网络投票：本次临时股东大会将通过深圳交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过深圳交易所的交易系统或互联网投票系统行使表决权。
公司股东只能选择现场投票、网络投票或者符合规定的其他投票系统中的一种表决方式。如同一股东账户通过以上两种方式重复表决的，以第一次投票结果为准。网络投票包含交易系统和互联网系统两种投票方式，同一股份只能选择其中一种方式。
6.出席对象：
(1)截至x年8月27日下午收市时在中国登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东。
上述公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东。
(2)公司董事、监事和高级管理人员。
(3)公司聘请的见证律师。
7.现场会议地点：贵州省xx市观山湖区路1号国际会议中心。
关于补选公司独立董事的议案。
上述议案己经公司七届董事会第14次会议审议通过，具体内容详见x年8月15日《中国报》、《时报》、《上海报》、《xx日报》及网上的相关公告。
1.登记方式：
(2)社会公众股东持本人身份证、股东账户卡及持股凭证进行登记;。
(4)异地股东可在出席会议登记时间用传真或现场方式进行登记。
以传真方式进行登记的股东，必须在股东大会召开当日会议召开前出示上述有效证件给工作人员进行核对。
3.登记地点：贵州省xx市中华中路1号峰会国际大厦19楼公司董事会办公室。
本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统参加投票，网络投票的相关事宜说明如下：
(一)通过深交所交易系统投票的程序。
1.投票代码：x0。
2.投票简称：投票。
3.投票时间：x年9月2日的交易时间，即9∶3011∶30和13∶0015∶00。
4.通过交易系统进行网络投票的操作程序：
(1)进行投票时买卖方向应选择“买入”。
(2)在“委托价格”项下填报股东大会议案序号。100.00元代表总议案，1.00元代表议案1，1.01元代表议案1中子议案1.1，2.00元代表议案2，依此类推。每一议案应以相应的委托价格分别申报。股东对“总议案”进行投票，视为对除累积投票议案外的所有议案表达相同意见。
表1：股东大会议案对应“委托价格”一览表。
(3)在“委托数量”项下填报表决意见，1股代表同意，2股代表反对，3股代表弃权。
表2：表决意见对应“委托数量”一览表。
(4)在股东大会审议多个议案的情况下，如股东对所有议案(包括议案的子议案)均表示相同意见，则可以只对“总议案”进行投票。
如股东通过网络投票系统对“总议案”和单项议案进行了重复投票的，以第一次有效投票为准。即如果股东先对相关议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的'相关议案的表决意见为准，其它未表决的议案以总议案的表决意见为准;如果股东先对总议案投票表决，再对相关议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
(5)对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单;。
(6)不符合上述规定的投票申报无效，深交所交易系统作自动撤单处理，视为未参与投票。
(二)通过互联网投票系统的投票程序。
1.互联网投票系统开始投票的时间为x年9月1日下午3∶00，结束时间为x年9月2日下午3∶00。
2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深交所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。申请服务密码的，请登陆网址：的密码服务专区注册，填写相关信息并设置服务密码，该服务密码需要通过交易系统激活成功半日后方可使用。申请数字证书的，可向深圳信息公司或其委托的代理发证机构申请。
股东根据获取的服务密码或数字证书，登录在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
(三)网络投票其他注意事项。
1.网络投票系统按股东账户统计投票结果，如同一股东账户通过深交所交易系统和互联网投票系统两种方式重复投票，股东大会表决结果以第一次有效投票结果为准。
2.股东大会有多项议案，某一股东仅对其中一项或者几项议案进行投票的，在计票时，视为该股东出席股东大会，纳入出席股东大会股东总数的计算;对于该股东未发表意见的其他议案，视为弃权。
1.会议联系方式：
联系人：__________。
联系电话：__________。
传真：__________。
联系地址：贵州省xx市中华中路1号峰会国际大厦19楼董事会办公室。
邮政编码：__________。
2.会议费用：出席会议的股东食宿费及交通费自理。
3.授权委托书：详见附件。
x集团股份有限公司。
董事会。
x年八月十三日。
临时股东大会的会议通知篇十六
xx市民发信用担保有限公司全体股东：
根据《中华人民共和国公司法》和xx市民发信用担保有限公司(下称“公司”)章程的规定，拟定于x年3月7日10时在xx市硚口区古田二路汇丰企业总部4号楼a座6楼召开临时股东会。现将有关事宜通知如下：
一、会议内容：
1.决议关于变更公司名称、经营范围、注册地址、公司章程的事宜。
二、出席会议对象：
公司全体股东均有权出席本次临时股东会并参加表决，因故不能出席会议的股东可书面授权代理人出席及参加表决。
三、会议召开方式：
现场会议、现场表决。
四、会议召集人：
风险管理有限公司。
五、会议联系人：
苏乐联系电话：
特此通知。
风险管理有限公司。
x年1月5日。
临时股东大会的会议通知篇十七
股份有限公司全体股东:。
我司系股份有限公司(简称公司)股东，持有该公司40%股权。因公司董事会、监事会未能及时根据我司提案依法召集公司临时股东大会，现我司根据《公司法》和公司章程规定召集临时股东大会，通知如下:。
一、会议时间:x年3月31日16时;。
二、会议地点:xx市xx区xx镇道号二楼会议室(门卫登记)。
三、会议议题:。
1、变更公司清算组成员;。
2、确定公司法定公章及持有人;。
3、追究现清算组有关人员损害公司利益行为的法律责任;。
4、商议公司下一步清算工作计划。
四、出席会议对象:股份有限公司全体股东。
xx省信联企业发展有限公司。
临时股东大会的会议通知篇十八
新中期股份有限公司全体股东:。
我司系新中期股份有限公司(简称公司)股东，持有该公司40%股权。因公司董事会、监事会未能及时根据我司提案依法召集公司临时股东大会，现我司根据《公司法》和公司章程规定召集临时股东大会，通知如下:。
一、会议时间:x年3月31日16时;。
二、会议地点:xx市xx区x镇飞天大道x号二楼会议室(门卫登记)。
三、会议议题:。
1、变更公司清算组成员;。
2、确定公司法定公章及持有人;。
3、追究现清算组有关人员损害公司利益行为的法律责任;。
4、商议公司下一步清算工作计划。
四、出席会议对象:新中期股份有限公司全体股东。
xx省xx企业发展有限公司。
临时股东大会的会议通知篇十九
xx银行股份有限公司定于11月24日(星期四)上午10:00(北京时间)以视频方式在北京、上海、克拉玛依和乌鲁木齐四地召开本行20第二次临时股东大会。相关事项通知如下：
1.关于选举闫xx先生担任xx银行董事的议案;。
2.关于选举xx先生担任xx银行董事的议案。
二、参会人员及投票要求。
1.出资入股xx银行的股东。
2.全体股东均有权出席股东大会，并可书面委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本行股东。
3.参加会议人员请携带内容完整的授权委托书及本人有效身份证件。
4.参加会议的法人股东(或股东代理人)请在股东大会决议签署页上盖章。
三、联系人及联系电话。
联系人：
联系电话：(010)*******。
(0990)*******。
(0991)*******。
(021)*******。
xx银行股份有限公司。
年11月10日。
临时股东大会的会议通知篇二十
召开年度股东大会怎么写会议通知?那么，下面请看本站小编给大家整理收集的年度股东大会会议通知，供大家阅读参考。
各位股东：
根据农村商业银行股份有限公司第一届董事会研究，决定召开农村商业银行股份有限公司x年度股东大会。现将有关事宜通知如下：
一、参会人员。
(一)全体股东;。
(二)第一届董事会董事、第一届监事会监事，董事会秘书和董事会办公室相关工作人员;。
(三)应邀参会的人民银行、银监分局有关领导;。
(四)辽宁德远律师事务所律师;。
(五)农村商业银行股份有限公司高级管理人员列席会议。
二、会议时间。
x年4月20日10时开始签到，10时30分正式开会。
三、会议地点。
农村商业银行股份有限公司六楼大会议室。
四、会议内容。
2.审议《农村商业银行股份有限公司监事会工作报告(草案)》;。
3.审议《农村商业银行股份有限公司x年度财务决算方案(草案)》;。
4.审议《农村商业银行股份有限公司x年度利润分配方案(草案)》;。
5.审议《农村商业银行股份有限公司x年股本金分红转增股本方案(草案)》;。
6.审议《农村商业银行股份有限公司x年度财务预算方案(草案)》;。
7.审议《农村商业银行股份有限公司x年增资扩股实施方案(草案)》;。
8.审议《农村商业银行股份有限公司章程(修订案)》;。
9.审议《农村商业银行股份有限公司董事会议事规则(修订案)》。
五、其他事项。
(一)各位股东以传真或其他方式于x年4月10日前将通知回执、参会人员确认函和授权。
委托书。
送达农村商业银行股份有限公司董事会办公室。
(二)亲自出席本次会议的自然人股东必须携带身份证原件，受自然人股东委托出席的代理人必须同时携带身份证原件、授权委托书原件及委托人身份证复印件。
(三)企业法人股东的法定代表人亲自出席本次会议，必须同时携带身份证原件、营业执照复印件并加盖公章;受法定代表人委托出席的代理人必须同时携带身份证原件、授权委托书原件、法定代表人身份证复印件、营业执照复印件并加盖公章。
(四)请各位股东妥善保管好会议材料，未经许可不得擅自对外透露会议内容。
六、会务联系。
联系人：
联系电话：8。
办公地址：xx市文圣路169号。
农村商业银行股份有限公司。
董事会。
x年4月1日。
各位股东：
宝应农商银行(以下简称本行)第一届董事会第十七次会议决定召开x年度股东大会。现将有关事项通知如下：
一、会议基本情况。
(二)会议时间：x年4月7日(星期四)上午8：30。
(三)会议地点：本行五楼会议室(宝应县泰山路1号)。
(四)会议召集人：本行董事会。
(五)会议表决方式：现场记名方式投票表决。
二、会议审议事项。
(一)听取和审议董事会x年工作报告;。
(二)听取和审议监事会x年工作报告;。
(三)听取和审议行长室x年度三农金融服务开展情况报告;。
(四)审议x年度信息披露报告(草案);。
(五)审议x年度财务决算、利润分配、股金分红方案(草案);。
(六)审议x年度财务预算方案(草案);。
(七)听取和审议宝应农村商业银行章程修订方案;。
(八)听取并审议董事会对董事的履职评价报告;。
(九)听取并审议监事会对董、监事会及成员和高级管理层及成员履职评价的报告。
三、会议出席对象。
(一)本行董事、监事、高级管理人员、见证律师及其他人员。
(二)x年12月31日在本行登记在册的股东。因故不能出席会议的股东，可委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本行股东。
四、会议登记方法。
(一)登记手续。
1、法人股股东需持法人授权委托书及出席人身份证办理登记;。
2、自然人股股东需持本人身份证、股权证办理登记;委托代理人需持本人身份证、授权委托书(请在本行网站和委托人身份证、股权证进行登记。
(二)登记地点。
本行在宝应县内各支行营业厅及本行办公室(宝应县泰山路1号)。
(三)登记时间。
x年3月18日至x年4月2日上午9:00-下午4:00(节假日除外)。
(四)未在规定的时间内办理有效登记的股东将自动放弃参加本次股东大会的权利。
五、其他。
(一)本次会议会期半天。
(二)联系人：
(三)联系电话：，传真：。
宝应农商银行。
x年3月17日。
临时股东大会的会议通知篇二十一
根据法定的事由在两次年度股东大会之间临时召集的不定期的股东大会，以决定临时出现需要股东表决的公司重大时宜。下文是临时股东大会会议纪要，欢迎阅读!
中宝戴梦得投资股份有限公司20xx年度第二次临时股东大会于一九九九年十一月二十四日上午在嘉兴戴梦得大酒店三楼贵宾厅召开。出席本次大会的股东及股东代表15人,代表股份5339.4948万股,占公司总股份的25.54%,符合《公司法》和公司章程的有关规定。
会议由董事长李荣主持,全体与会股东对本次大会议案进行了审议,并采取记名投票方式,通过了关于与嘉兴市国资委共同出资组建“嘉兴发展投资有限公司”的议案。
同意该项议案的股数为5339.4948万股,占出席会议股东表决权的100%,反对股数为0股,弃权股数为0股,同意股数达到出席大会股东所持表决权的二分之一以上,符合《公司法》及本公司章程的有关规定,决议生效。
二0xx年十一月二十四日。
会议时间：20xx年5月3日。
会议地点：友谊宾馆。
会议气氛：和谐。
参会人数：约30人。
评：目前看来，民生未来几年的业绩增速，依然会高于股份制银行的平均水平。随着股价上涨，民生已经超过招行，成为本人金融分项下的第一大重仓股。按照目前计划，15倍pe以下应该不会有卖出动作。15-25倍pe之间分批卖出，若达到30倍，则全部清空。
1、未来成本收入比将继续降低。
2、一季度不良率上升是阶段性的，加大清收力度就会下降，年末预计跟年初不良率差不多。
3、未来将重点发展分行特色业务(专业业务)。
4、一个放贷员对应上百商户，如何管理风险：由于一圈两链，连保互保的形式存在，只要知道一两家重要商户的情况，就能知道其他商户的情况。并且风险管理不是放贷员一个人的任务，有一套专门的后台系统。
5、富国银行是民生的标杆企业，已经从富国挖了些人，学习他的管理经营。
6、事业部业务不太受网点的限制。
7、关于利率市场化：存贷比若与利率同时放开，对净息差不会有太大影响。如果利率放开，而存贷比不放开，预计全行业平均净息差将下降一个点左右(民生的下降幅度会比别人低，降幅大约会是行业的80—50%。利率市场化放开但存贷比不放开，存款会变得十分稀缺，贷款也会变得稀缺，但贷款利率不能无限上升，升得太多会影响资产质量。并且金融脱媒的影响会越来越大，企业的融资渠道越来越多。
8、关于网银：我国的金融电子化程度已经超过很多发达国家，网银能削弱四大行的物理优势，让股份制银行能与四大行更好地竞争。城商行或更小的银行在网银上没有优势，因为网银的建设与维护成本还是很高的，股份制银行的规模刚好可以承受。很多地方银行都是几家合伙建网银。
9、分红比例应该不会下降。
会议时间：x年xx月xx日。
会议地点：在xx市xx区路号(会议室)。
参加会议人员：股东(或者股东代表)、，全体股东均已到会。(或者补充说明：会议通知情况及到会股东情况)。
会议议题：协商表决本公司事宜。
根据《中华人民共和国公司法》及本公司章程的有关规定，本次股东会会议由董事会召集，董事长主持，一致通过并决议如下：
一、本公司因营业期限届满(或因合并、分立，或因章程规定的其他解散事由出现)，股东会同意公司解散，决定公司停止营业(或生产、经营活动)，进行清算。
二、公司成立清算组，清算组由全体股东组成。其成员由、和x有限公司的指定代表组成，其中由担任组长、由担任副组长。
三、清算组在清算期间依照《中华人民共和国公司法》规定行使职权，开展工作。
四、公司自作出解散决定之日起停止营业(或生产、经营活动)。
五、其他有关内容：。(决议内容未涉及的，应当删除。)。
全体股东签字、盖章：
(自然人股东签字，非自然人股东盖章)。
x有限公司。
x年xx月xx日。
临时股东大会的会议通知篇二十二
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况。
(二)召集人。
本次股东大会的召集人为董事会。
(三)会议召开的合法性、合规性。
本次会议的召集符合《公司法》等法律法规以及公司章程的规定。
(四)会议召开日期和时间
开始时间：20xx年11月30日上午10点。
结束时间：20xx年11月30日上午12点。
(五)会议召开方式：现常。
(六)出席对象。
1、股权登记日持有公司股份的股东。
本次股东大会的股权登记日为20xx年11月25日。股权登记日。
公告编号：
下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会,股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。
2、本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
二、会议审议事项。
1、关于《xx科技(北京)股份有限公司20xx年股票发行方案修正案》的议案;。
2、关于提请股东大会授予董事会全权办理本次定向增发股票相关事宜的`议案;。
三、会议登记方法。
(一)登记方式。
自然人股东凭本人身份证、证券账户卡或持股凭证办理登记;代理人代表自然人股东出席本次股东大会的，凭委托人身份证或者其他有效身份证明，委托人证券账户卡、委托人持股凭证、委托人签署的授权委托书、代理人身份证或者其它有效身份证明办理登记;由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡;法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证，加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件，股东账户卡。
公告编号：
(二)登记时间:20xx年11月30日9:00到10:00点。
(三)登记地点。
北京经济技术开发区地盛南街甲1号中电金扬科技园3号楼3层c301。
四、其他。
(一)会议联系方式。
联系人：
电话：
通讯地址：北京经济技术开发区地盛南街甲1号中电金扬科技园3号楼3层c301。
(二)会议费用：股东参加本次会议的各项费用自理。
五、备查文件目录。
《xx科技(北京)股份有限公司第一届董事会20xx年第一次临时会议决议》。
xx科技(北京)股份有限公司。
董事会。
20xx年11月14日。
临时股东大会的会议通知篇二十三
_____________公司(以下简称公司)。
股东于____年__月__日在________________公司会议室召开了____定期/临时股东会全体会议。
本次股东会会议于_____年__月____日以_____方式通知全体股东到会参加会议，符合《公司法》及公司章程的有关规定。
本次股东会会议已按《公司法》及公司章程的有关规定通知全体股东到会参加会议。
股东会确认本次会议已按照《公司法》及公司章程之有关规定有效通知。
出席会议的股东为_________________________公司和_______公司，持有公司100%的`股权，会议合法有效。
会议由公司董事长____先生主持。
本次股东会会议的招集与召开程序、出席会议人员资格及表决程序符合《公司法》及公司章程的有关规定。
会议就_________________________________事宜以举手表决的方式一致同意如下决议：
_________________________。
_________________________。
_________________________。
盖章及签署：
20xx年x月x日。
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